Справа № 454/390/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Сокаль 31.01.2024 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні погодженому прокурором, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 26.01.2024р. невстановлена органом досудового розслідування особа через програму для обміну повідомленнями «Телеграм», шляхом зловживання довірою та під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 88000грн., які остання надіслала на банківську карту № НОМЕР_1 різними транзакціями: 26.01.2024р. о 13.26год. на суму 11800грн.; 26.01.2024р. о 13.42год. на суму 22600грн.; 26.01.2024р. о 13.56год. на суму 32400грн.; 26.01.2024р. о 14.30год. на суму 21200грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена органом досудового розслідування особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , використовує також банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських картках.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142310000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Також, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 здійснювала перекази грошових коштів з належних їй банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на банківські картки, вказані в телефонній розмові та в програмі для обміну повідомленнями «Телеграм» невстановленою органом досудового розслідування банківські карти НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід вважати банківською таємницею.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , уповноваженому на дізнання поліцейському відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу у кримінальному провадженні №12024142310000025 до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів щодо банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.00год. 01.09.2023р. по день фактичного виконання ухвали (в межах строку її дії), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунків та дати часу, місця зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.
Строк дії ухвали - 50 (п'ятдесят) днів з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1