Справа № 201/750/24
Провадження № 1-кс/201/247/2024
19 січня 2024 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 42023130000000006 від 08.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 42023130000000006 від 08.02.2023 за фактом того, що організована група у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , т.зв. «голова адміністрації м. Сєвєродонецьк лнр», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , т.зв. «заступник голови адміністрації м. Сєвєродонецьк лнр» та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , т.зв. «начальник управління освіти адміністрації м. Сєвєродонецьк лнр» бере участь в організації та проведенні заходів політичного характеру, в здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України та в активній участі у таких заходах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України.
05.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України.
В ході досудовоо розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570):
• НОМЕР_1 ;
• НОМЕР_2 ;
• НОМЕР_3 ;
• НОМЕР_1 ;
• НОМЕР_2 ;
• НОМЕР_1 ;
• НОМЕР_4 ;
• НОМЕР_5 ;
• НОМЕР_6 ;
• НОМЕР_7 ;
• НОМЕР_8 ;
• НОМЕР_2 ;
• НОМЕР_9 ;
• НОМЕР_10 ;
• НОМЕР_11 ;
• НОМЕР_12 ;
в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129):
• НОМЕР_13 ;
• НОМЕР_14 .
У зв'язку з тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 .
Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.
Захисник підозрюваної ОСОБА_4 надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна - підозрюваної у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та її захисників, представників.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 42023130000000006 від 08.02.2023 за фактом того, що організована група у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , т.зв. «голова адміністрації м. Сєвєродонецьк лнр», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , т.зв. «заступник голови адміністрації м. Сєвєродонецьк лнр» та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , т.зв. «начальник управління освіти адміністрації м. Сєвєродонецьк лнр» бере участь в організації та проведенні заходів політичного характеру, в здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України та в активній участі у таких заходах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України.
В ході досудовоо розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570):
• НОМЕР_1 ;
• НОМЕР_2 ;
• НОМЕР_3 ;
• НОМЕР_1 ;
• НОМЕР_2 ;
• НОМЕР_1 ;
• НОМЕР_4 ;
• НОМЕР_5 ;
• НОМЕР_6 ;
• НОМЕР_7 ;
• НОМЕР_8 ;
• НОМЕР_2 ;
• НОМЕР_9 ;
• НОМЕР_10 ;
• НОМЕР_11 ;
• НОМЕР_12 ;
в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129):
• НОМЕР_13 ;
• НОМЕР_14 ..
Відповідно до ч. 6 ст. 111-1 КК України зазначене кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 6 ст. 111-1 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв'язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Аналізуючи наведене вважаю, що надані слідчою матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_15 , а саме на банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570):
• НОМЕР_1 ;
• НОМЕР_2 ;
• НОМЕР_3 ;
• НОМЕР_1 ;
• НОМЕР_2 ;
• НОМЕР_1 ;
• НОМЕР_4 ;
• НОМЕР_5 ;
• НОМЕР_6 ;
• НОМЕР_7 ;
• НОМЕР_8 ;
• НОМЕР_2 ;
• НОМЕР_9 ;
• НОМЕР_10 ;
• НОМЕР_11 ;
• НОМЕР_12 ;
в АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129):
• НОМЕР_13 ;
• НОМЕР_14 .
Заборонити здійснення будь-яких операцій пов'язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.
Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1