Справа №209/383/24
Провадження №1-кс/209/165/24
02 лютого 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024041790000053 від 20 січня 2024 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 січня 2024 року о 09.16 годині до чергової частини ВП № 1 з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 03 січня 2024 року вона на сайті "ОЛХ" знайшла оголошення про роботу в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " де був вказаний телефон НОМЕР_2 , на який телефонувала заявниця та залишила всі свої дані, та вони повідомили що зателефонують заявнику. 04 січня 2024 року заявнику зателефонували з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що коли вона працювала магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з нею не повністю розрахувались, і їй ще повинні 105000 гривень, та щоб їх отримати потрібно сплатити комісію у розмірі 23000 гривень та обов'язково сфотографуватися з карткою банку з обох сторін, що заявниця і зробила та повідомила всі дані картки, паспорта та ІНН. Після чого зловмисники через " ІНФОРМАЦІЯ_5 " збільшили ліміт на картці, та почали брати онлайн кредити в інших банках, завдавши заявнику значної шкоди на загальну суму 171936 гривень.
20 січня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041790000053 з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має у користуванні банківську картку № НОМЕР_4 . Також потерпіла є користувачем послуг банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_5 . 03 січня 2024 року вона, перебуваючи за місцем свого мешкання на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про працевлаштування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам'янське, де був вказаний номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) - жінка на ім'я ОСОБА_5 . Зацікавившись даним оголошенням, потерпіла подзвонила за вказаним номером, де слухавку взяла жінка на ім'я ОСОБА_5 та повідомила, що для працевлаштування необхідно її резюме, в ході розмови жінка на ім'я ОСОБА_5 задавала потерпілій питання, а остання відповідала на них, після чого жінка повідомила, що її резюме буде проходити відповідну перевірку «ОСБ» та після перевірки останній перетелефонують з магазину. На наступний день 04 січня 2024 року потерпілій на її мобільний телефон подзвонив невідомий номер м.т. НОМЕР_3 , де з останньою розмовляла жінка, яка представилася бухгалтером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Києва, яка повідомила, що після перевірки «ОСБ» було виявлено, що потерпілій повинні прийти виплати грошових коштів по безробіттю, дитячі та ВПО, оскільки остання раніше працювала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вони з нею повністю не розрахувалися, також повідомили, що загальна сума виплат для потерпілої складає 105000 гривень, але для того щоб отримати дані гроші їй необхідно сплатити комісію, яка складає 23000 гривень, що вона і зробила, перерахувавши на банківську картку № НОМЕР_6 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у даному випадку їй телефонували з № НОМЕР_7 . Потім вона сказала потерпілій сфотографуватися з карткою № НОМЕР_4 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона їй в цьому допоможе. На що вона погодилася та зробила декілька фото свого обличчя з банківською карткою з переду з номерами та з-заду, де вказані три цифри, фото паспорту та ІНН, при цьому вона постійно розмовляла з цією жінкою з телефону доньки, після чого жінка запитала в потерпілої всі дані її картки, далі жінка дистанційно зайшла до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де створила останній нову транзитну картку та її кредитній картці збільшила ліміт до 50000 гривень. Далі невідома жінка оформила потерпілій оплату частинами, пояснивши що в неї буде акредитація, для того щоб її списати. Після чого їй надійшов СМС-код з банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де потерпіла не є клієнтом даного банку. Гроші в онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були кредитні. 05 січня 2024 року потерпіла знову перерахувала на картку № НОМЕР_6 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 комісію за відсоток у сумі 21380 гривень двома транзакціями, саме по 10050 гривень та 11330 гривень. 06 січня 2024 року потерпіла знову перерахувала на картку № НОМЕР_6 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 комісію за відсоток у сумі 22200 гривень однією транзакцією. Також 06 січня 2024 року в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_6 в потерпілої з'явилася оплата частинами (кредит) на суму 1791 гривень, щодо придбання товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але остання нічого не купувала. Всі дії з грошима на власній картці вона робила під керівництвом жінки, вона їй повідомляла кудизаходити та що робити. Потім 08 січня 2024 року потерпіла знову перерахувала на картку № НОМЕР_6 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 комісію за відсоток у сумі 11103 гривень. 11 січня 2024 року вона знову перерахувала на картку № НОМЕР_6 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 комісію за відсоток у сумі 33000 гривень двома транзакціями по 18000 гривень та 15000 гривень. Потім 12 січня 2024 року потерпілій знову зателефонували з № НОМЕР_3 та зазначили, що їй було підвищено суму для виплат у розмірі 264000 гривень, а щоб їй їх отримати, то останній необхідно сплатити за них комісію, що вона і зробила, перерахувавши на картку № НОМЕР_6 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 9956 гривень (двома транзакціями по 5000 гривень та 4956 гривень) та точно такі ж операції вона виконала 17 січня 2024 року на картку № НОМЕР_6 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 6454 гривень. Після того, як потерпіла виконала всі виплати, вищевказані особи перестали виходити на зв'язок та більше вона від них ніякої інформації не отримувала. При передзвоні на вищевказані мобільні телефони, останні були вимкненні.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідча та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024041790000053 від 20 січня 2024 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ОСОБА_3 або за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів по банківському рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме:
- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_5 , та анкетні данні її власника та копія паспорта;
- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 04 січня 2024 року по 02 лютого 2024 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;
- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР-адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 04 січня 2024 року по 02 лютого 2024 року.
Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 02 лютого 2024 року по 02 березня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1