Справа № 932/11440/23
Провадження № 1-кс/932/4560/23
15 січня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12023046640000487 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12023046640000487 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України, в якому дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
-оригінал повідомлення про початок ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_1 25.08.2023, в якому зазначено про необхідність забезпечення присутності на робочих місцях керівника установи, головного бухгалтера, посадових та матеріально- відповідальних осіб для надання необхідних документів від 14.08.2023 №040403- 15/5160-2023;
-відомості стосовно реєстрації даного листа в книзі (журналі, інше) вхідної документації.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, В провадженні СД ВП №7 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046640000487 від 25.08.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 25.08.2023 до відділення поліції № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 про те, що 25.08.2023 приблизно о 10:09 прибувши за адресою: АДРЕСА_1 для проведення планової перевірки фінансово-господарської діяльності, невстановлена особа створила штучні перешкоди у їх діяльності, а саме службові приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 були зачинені, працівники відсутні
Відповідно до п. 8 Порядку проведення інспектування ІНФОРМАЦІЯ_3 , її міжрегіональними територіальними, затвердженого Постановою Кабміну від 20 квітня 2006 року № 550 ІНФОРМАЦІЯ_4 листом від 14.08.2023 №040403-15/5160-2023 на юридичну адресу ( АДРЕСА_2 ) Департаменту, рекомендованим листом (номер відправлення 4910111996955), направлено повідомлення про початок ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у Департаменті 25.08.2023, в якому зазначено про необхідність забезпечення присутності на робочих місцях керівника установи, головного бухгалтера, посадових та матеріально-відповідальних осіб для надання необхідних документів.
Зазначений лист отримано 17.08.2023 у поштовому відділені за довіреністю, що підтверджено роздруківкою трекінгу з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого вилучено оригінал форми 8 в якій зазначено, що 17.08.2023 ОСОБА_10 за довіреністю отримано лист за номер відправлення 4910111996955.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як повідомлення про початок ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_1 25.08.2023, в якому зазначено про необхідність забезпечення присутності на робочих місцях керівника установи, головного бухгалтера, посадових та матеріально-відповідальних осіб для надання необхідних документів, яке направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач не з'явилась. В клопотанні просить розглянути клопотання за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходиться майно.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023046640000487, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України, за заявою головного державного аудитора ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що невстановлена особа створила штучні перешкоди у її діяльності для проведення планової перевірки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Даний факт зареєстровано в ЖЄО № 27506 від 25.08.2023 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Наведені дізнавачем обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у його володінні.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12023046640000487 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригінал повідомлення про початок ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_1 25.08.2023, в якому зазначено про необхідність забезпечення присутності на робочих місцях керівника установи, головного бухгалтера, посадових та матеріально- відповідальних осіб для надання необхідних документів від 14.08.2023 №040403- 15/5160-2023;
-відомості стосовно реєстрації даного листа в книзі (журналі, інше) вхідної документації.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.
Ухвала діє до 15 лютого 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ