Справа №760/1452/24
1-кс/760/1267/24
30 січня 2024 року слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022110000000475 від 30.11.2022, -
Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Узбекистан, з можливістю здійснення виїмки документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 42022110000000475 від 30.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що що громадяни України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , через підконтрольні родині ОСОБА_11 суб'єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на території РФ, зокрема, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, продовжили ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора, та як наслідок сплачувати податки до державних органів РФ, тим самим фінансуючи діяльність останніх.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, вищевказані особи, здійснюючи дистанційно організаційно-розпорядчі та управлінські функції Індивідуальним підприємством Товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ІП ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: 141501, Республіка Узбекистан, Самаркандська область, Тайлакський район, селище Шопулот, попередня назва - ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: 181401, Республіка Узбекистан, Кашкадар'їнська область, Яккабагський район, с/с Істіклол, село Алакарга), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код підприємства НОМЕР_3 , юридична адреса: 1726290, Республіка Узбекистан, місто Ташкент, Яшнобадський район), налагодили взаємовідносини у сфері постачання коньячного дистиляту до російських підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Зокрема, упродовж 2022 року за пособництва родини ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підприємством «VINTRADITION» здійснено 24 поставки коньячного дистиляту російським підприємствам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У подальшому, продовжуючи свої умисні дії, вищевказані особи уклали контракти від імені підприємства ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з російським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поставку комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, кришок, закупорювальних засобів, за результатами чого з російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено 27 поставок комплектуючих матеріалів до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а грошові кошти від вказаних операцій потрапили до підприємства держави-агресора.
Крім того, після отримання комплектуючих матеріалів, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовляється спиртовмісна продукція, яка спрямовується як готовий продукт для реалізації підприємством ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Таким чином, пособницькими діями родини ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 забезпечено роботу підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «VINTRADITION» на території Республіки Узбекистан щодо ведення господарської діяльності на користь держави-агресора, зокрема у взаємодії із підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У кримінальному провадженні № 42022110000000475 на даний час повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Узбекистан.
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Узбекистан, мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Узбекистан, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 42022110000000475 від 30.11.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Узбекистан, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо створення та реєстрації компанії ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІНН НОМЕР_1 , юридична адреса: 141501, Республіка Узбекистан, Самаркандська область, Тайлакський район, селище Шопулот, попередня назва - ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).
Строк дії ухвали слідчою суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562, п. 7 ч. 2 ст. 164 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: