печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5131/24-к
Примірник №___
01 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
01 лютого 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в Печерську окружну прокуратуру м. Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 13090/816/2022.
Із матеріалів запиту встановлено, що Управління поліції м. Сентендре порушило кримінальне провадження № 13090/816/2022 за фактом злочину, що визначається як шахрайство, яке завдало великих збитків.
11 линия 2022 року потерпілому ОСОБА_4 зателефонував чоловік з угорського ОТР банку і повідомив, що було виявлено два підозрілі перекази, і що він телефонує, щоб запитати, чи дійсно він хоче здійснити ці перекази. ОСОБА_5 повідомив, що останнім часом він не ініціював жодних переказів, і що його рахунок відкрито не в ОТР банку, а в СІВ банку. За кілька хвилин після цього йому зателефонувала жінка - яка сказала, що вона з CIB банку - і попросила потерпілого надати дані, необхідні для його ідентифікаціі: номер банківського рахунку, номер банківськоі картки та код безпеки, які потерпілйй надав.
Після цього невідома жінка повідомила потерпілому, що були спроби ініціювати кілька переказів, і що ці суми повинні бути заблоковані, щоб їх не можна було зняти з його рахунку, для цього вона надішле через додаток ці суми, які потерпілий повинен схвалити. Чотири перекази, про які згадала жінка, були схвалені потерпілим.
Потім невідомий зловмисник попросив потерпілого тимчасово переказати 500 000 форинтів на банківський рахунок, який він віртуально створив в додатку. Потерпілий намагався зробити це кілька разів, але система повідомляла про технічну помилку, і переказ коштів не відбувся, a дзвінок перервався. Коли потерпілий спробував передзвонити абоненту, йому відповів співробітник CIB банку, який сказав ОСОБА_6 , що CIB банк так не робить, тому це, безумовно, було протиправним діянням. На цій підставі останній ініційований переказ на суму 500 000 форинтів не був схвалений потерпілим.
Потерпілий зазнав збитків на загальну суму 847 834 форинти, схваливши чотири транзакції, ініційовані невідомими особами, та переказавши гроші за допомогою своєї банківської картки № НОМЕР_1 .
Детальна інформація про операції, пов'язані з банківським рахунком або рахунками, відкритими в Україні, наведена нижче:
Деталі переказів:
Номер банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 : НОМЕР_2
1) Ініціювання переказу: 11 липня 2022 10:04 год. - дата валютування: 13 липня 2022 р., сума 980.93 евро, 28 504 UAH 416.776051114174 UA KIEV MONOBANK MONOFОО1 7, ARIMEQBDF 02
2) Ініціювання переказу: 11/07/2022 10:16 год. - дата валютування: 13 липня 2022 р., сума 525.50 евро, 15 270.00 UАН 416.776051 118011UA KIEV MONOBANK MONOFОО1 7 AR1MEQDFW 02.
Під час виконання запиту встановлено, що 11.07.2022 о 11:04 з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_8 на банківську картку № НОМЕР_3 були перераховані кошти в сумі 28 000 грн.
Також, встановлено, що 11.07.2022 о 11:16 з банківськоі картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_4 була перераховані кошти на суму 15 000 грн.
В подальшому, кошти отримані від вказаних транзакцій за допомогою онлайн-переказу були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відомості стосовно карткового рахунку № НОМЕР_5 . Встановлено, що грошові кошти в сумі 28000 грн. та 15000 грн., які 11.07.2022 надійшли на рахунок № НОМЕР_5 , в подальшому 11.07.2022 переказувались на інші рахунки, зокрема, на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор вказує, що в рамках надання правової допомоги необхідно ідентифікувати та надати персональні дані осіб, які є власниками карткових рахунків, на які надійшли кошти; встановити подальшу долю коштів, що надійшли: якщо вони були переказані на інші рахунки, то необхідно отримати документи з номером рахунку та даними власника рахунку, на який були переказані кошти; якщо на рахунку(ах) отримувача(ів) є суми 980, 93 евро (еквівалент 28 504 грн.) та 525,50 евро (еквівалент 15 270 грн.), необхідно накласти арешт на ці кошти.
Вказаними відомостями володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:
- про персональні дані осіб, які є власниками карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- про операції переказів коштів 11.07.2022 на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з банківської картки № НОМЕР_5 ;
- про подальший рух (зняття, переказ) вказаних вище коштів на карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; якщо вони були переказані на інші рахунки, то надати інформацію з номером рахунку та даними власника рахунку, на який були переказані кошти.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5131/24-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1