Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/137/24
номер провадження 1-кс/695/45/24
02 лютого 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024255320000038 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України, -
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024255320000038 від 11.01.2024, за ознаками ч. 3 ст. 357 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 10.01.2024, до Золотоніського РВП надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в грудні місяці 2023 року невідома особа заволоділа паспортом заявниці та оформила онлайн-кредити на ім'я заявниці.
Відомості по даному факту 11.01.2024 внесені до ЄРДР за №12024255320000038, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.357 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 має ID-паспорт громадянина України номер НОМЕР_1 від 01.07.2019.
16 грудня 2023 року, перебуваючи вдома вона виявила відсутність свого паспорту. На її думку, паспорт викрала невідома особа, коли остання перебувала на робочому місці у маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Благодатне, а її сумка з паспортом перебувала в кабінеті, де завжди вона перевдягається перед заступанням на місце праці.
В подальшому, 18 грудня 2023 року, до потерпілої почали надходити смс-повідомлення про оформлення кредитів з різних установ, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також телефонні дзвінки від невідомих осіб, які говорили що вона онлайн оформила кредити в різних онлайн банках та потрібно повернути борг.
Після чого, потерпіла зайшла в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де виявила, що невідома особа від імені заявниці, використовуючи персональні дані паспорту, оформила банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 , з якої переводила грошові кошти, що надходили з онлайн кредитів та в подальшому були здійснені транзакції на інші банківські картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 у сумі 12000 грн та 9499 грн, ОТP Банк №5100948332605052 у сумі 1000 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 у сумі 2500 грн, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 у сумі 500 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 у сумі 5800 грн.
В подальшому, заявниця зрозуміла, що невідома особа, використавши її персональні дані, оформила онлайн кредити та заволоділа грошовими коштами.
Для всебічного з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, забезпечення відшкодування завданої шкоди, встановлення осіб, причетних до вчинення даного проступку виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по номеру картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 15.122023 по 16.12.2023, з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, IP-адреси перерахувань грошових коштів.
Ознайомлення зі змістом документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 15.12.2023, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 15.12.2023 по 16.12.2023.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають і розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.
Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, надала суду заяву, згідно якої просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, в заяві просив розглянути дане клопотання без його участі.
У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 15.12.2023 по 16.12.2023» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у роздруківці руху коштів - 15.12.2023.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024255320000038 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період 15.12.2023 з зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, IP-адреси із зазначенням місць зняття грошових коштів, залишку коштів по рахункам.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1