Справа № 564/383/24
02 лютого 2024 року
Костопільський районний суд Рівненської області в складі
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчої СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181150000023 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
Слідча СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначила, що 18.01.2024 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 17.01.2024 близько 15:40 год. він отримав дзвінок від невідомої особи з номером телефону НОМЕР_1 , яка назвалася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою вивідала пін-код до його картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_2 , який надійшов на мобільний номер заявника НОМЕР_3 , в результаті чого з вказаної картки, було списано кошти трьома операціями на загальну суму 65 000 гривень (СО 449).
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.01.2024 о 15:35 годині йому зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номера НОМЕР_1 , яка назвалася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його рахунок заблоковано, в зв'язку з несанкціонованою спробою перерахунку коштів. Під час телефонної розмови з невідомою особою, потерпілий ОСОБА_5 назвав код, який надійшов на його мобільний телефон з номером НОМЕР_4 та сказав пін-код до власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з реквізитами НОМЕР_2 , в результаті чого, невідома особа отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної потерпілому ОСОБА_5 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 65 000 гривень.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім'я якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 , в тому числі: анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); наявність інших карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2024 по 00 год.00хв.19.01.2024; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2024 по 00 год.00хв.19.01.2024; інформацію про IP-адреси за, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2024 по 00 год.00хв.19.01.2024.
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Слідча в судове засідання не з“явилася, просила суд проводити розгляд клопотання у її відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 18.01.2024 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 17.01.2024 близько 15:40 год. він отримав дзвінок від невідомої особи з номером телефону НОМЕР_1 , яка назвалася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою вивідала пін-код до його картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_2 , який надійшов на мобільний номер заявника НОМЕР_3 , в результаті чого з вказаної картки, було списано кошти трьома операціями на загальну суму 65 000 гривень (СО 449).
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.01.2024 о 15:35 годині йому зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номера НОМЕР_1 , яка назвалася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його рахунок заблоковано, в зв'язку з несанкціонованою спробою перерахунку коштів. Під час телефонної розмови з невідомою особою, потерпілий ОСОБА_5 назвав код, який надійшов на його мобільний телефон з номером НОМЕР_4 та сказав пін-код до власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з реквізитами НОМЕР_2 , в результаті чого, невідома особа отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної потерпілому ОСОБА_5 та заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 65 000 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення, тощо.
Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114, тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім'я якого відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 , в тому числі:
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- наявність інших карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2024 по 00 год.00хв. 19.01.2024;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2024 по 00 год.00хв. 19.01.2024;
- інформацію про IP-адреси за, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 17.01.2024 по 00 год.00хв. 19.01.2024.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1