Справа № 548/229/24
Провадження №1-кс/548/87/24
01.02.2024 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12023170590000453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 18.12.2023 невстановлена особа, попередньо створивши неправдиве оголошення про виплату грошової допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 з її банківської картки НОМЕР_1 загальною сумою 18499 грн 29 коп, чим завдала матеріальних збитків останній на вищевказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2023 за № 12023170590000459 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що спочатку відбулося перерахування грошових коштів із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 13500 грн, де у подальшому відбулося списання у загальній сумі 18499 грн 29 коп за виконану транзакцію.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування слідчий вказує, що у вказаному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух рух коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать потерпілій.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що 18.12.2023 невстановлена особа, попередньо створивши неправдиве оголошення про виплату грошової допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 з її банківської картки НОМЕР_1 загальною сумою 18499 грн 29 коп, чим завдала матеріальних збитків останній на вищевказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2023 за № 12023170590000459 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що спочатку відбулося перерахування грошових коштів із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 13500 грн, де у подальшому відбулося списання у загальній сумі 18499 грн 29 коп за виконану транзакцію.
Досудовим розслідуванням встановлено факт шахрайського заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_4 .
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12023170590000453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів та виготовлення на паперових і електронних носіях документів, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 18.12.2023 по 01.02.2024;
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 18.12.2023 по 01.02.2024;
- копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1