Дата документу 01.02.2024Справа № 554/1071/24
Провадження № 1-кс/554/1861/2024
01.02.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024170420000123 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170420000123 від 15.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.01.2024 на адресу СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.01.2024 близько 22 год. 54 хв. їй на номер телефону: НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру: НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_4 почула голос автовідповідача який запропонував, їй підвищити кредитний ліміт, для підтвердження потрібно було натиснути - «1», а для відхилення пропозиції - «0», остання натиснула нуль та дзвінок автоматично завершився. Після чого, з цього ж номеру ще тричі надходили дзвінки, і все вище описане повторювалося.
Після чого, ОСОБА_4 побачила на екрані свого телефону повідомлення від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прочитавши яка остання зрозуміла, що з її кредитної картки емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 , знято грошові кошти на загальну суму 11 476, 83 коп., після чого відбулося ще два списання коштів: 2 - на суму 26 грн. 25 коп. та 3 - на суму 49 грн. 31 коп. Після чого потерпіла заблокувала картку, але їй надійшло повідомлення про спробу списання грошових коштів у розмірі 1046 грн. 72 коп.
Викладене вище, ОСОБА_4 підтверджує і в ході допиту в якості потерпілої.
Таким чином, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації, що стосується руху коштів по рахунку до якого прив'язана банківська картка: НОМЕР_3 а саме: документів на відкриття вказаного рахунку, рух коштів по рахунку, призначення, дати, часу і суми платежу, відомостей про документи на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, а також документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися вищевказані грошові кошти по вказаному рахунку, та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, розподільча відомість, інформацію щодо осіб, які мають доступ до рахунку (в системі клієнт банк), та якими електронними ключами здійснювалося підтвердження транзакцій (підпис) із зазначенням IP адрес, дати та часу за період з 01.01.2024 по 20.01.2024, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській ОСОБА_5 ,ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , чи ішній уповноваженій на те особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а також прокурорам Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , - тимчасовий доступ додокументації, що стосується руху коштів по коштів по рахунку до якого прив'язана банківська картка: НОМЕР_3 а саме: документів на відкриття вказаного рахунку, рух коштів по рахунку, призначення, дати, часу і суми платежу, відомостей про документи на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, а також документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися вищевказані грошові кошти по вказаному рахунку, та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, розподільча відомість, інформацію щодо осіб, які мають доступ до рахунку (в системі клієнт банк), та якими електронними ключами здійснювалося підтвердження транзакцій (підпис) із зазначенням IP адрес, дати та часу за період з 01.01.2024 по 20.01.2024, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з правом вилучення копій вказаних матеріалів та документів.
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати зазначену документацію.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1