Дата документу 02.02.2024Справа № 554/9775/23
Провадження № 1-кс/554/1874/2024
02.02.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170000000590 від 03.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170000000590 від 03.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі рішення двадцять першої сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.12.2021 № 5985 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради) за контрактом терміном на три роки з 15 грудня 2021 року по 14 грудня 2024 року.
Таким чином, ОСОБА_3 будучи директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради, являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Незважаючи на обізнаність з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» та обов'язок його дотримуватися, в ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на отримання для себе та іншої невстановленої досудовим розслідування службової особи, неправомірної вигоди від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 за вчинення в його інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища, що відбувалося за наступних обставин.
Так, у червні 2023 року, більш точна дата досудовим розслідування не встановлена, ОСОБА_3 , будучи директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради, достовірно знаючи про реалізацію у 2023 році Програми розвитку системи цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2021-2025 роки в частині виділення коштів на поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради, вирішив отримувати на систематичній основі неправомірну вигоду від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 за надання переваги очолюваному ним підприємству при проведенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради ряду тендерів, предметом яких були «Поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради, з подальшим укладенням договорів на виконання даних робіт.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_3 , діючи з метою реалізації свого злочинного корисливого умислу, при особистій розмові попрохав директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради закупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 » вартістю 2 289 648 грн., на що ОСОБА_4 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_3 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за вказаним договором.
01.09.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір № 27 щодо проведення поточного ремонту з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 2 289 648, 43 грн.
07.09.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-09-07-008289-a» за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 2 289 648, 00 грн. організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.
При цьому, ОСОБА_3 , виконуючи взяті на себе зобов'язання, забезпечив перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем.
09.09.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 2 289 648, 00 грн. (вартість закупівлі), відповідно до акту № 1 від 05.09.2023 по договору № 27 від 01.09.2023.
У подальшому, наприкінці вересня 2023 року, точні день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведеннязакупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 », вартістю 1 785 055, 43 грн., на що ОСОБА_4 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_3 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за вказаним договором.
06.10.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-10-06-004498-a» від 06.10.2023 за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 1 800 000, 00 грн. організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.
При цьому, ОСОБА_3 , виконуючи взяті на себе зобов'язання, забезпечив перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладення 23.10.2023 договору на виконання вказаних робіт № 35 на загальну суму 1 785 055, 43 грн.
31.10.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської радина рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 1 785 055, 43 грн. (вартість робіт), відповідно до акту № 1 від 26.10.2023 по договору № 35 від 23.10.2023.
Надалі, не зупинившись на досягнутому, на початку грудня 2023 року, точні день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведеннязакупівлі «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 », вартістю 2 469 000, 00 грн. на, що ОСОБА_4 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_3 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів за вказаним договором.
01.12.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-12-01-016846-a» від 01.12.2023 за предметом ДК 021:2015:45259900-6: Модернізація установок, з очікуваної визначеною вартістю 2 469 000, 00 грн. організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.
При цьому, ОСОБА_3 , виконуючи взяті на себе зобов'язання, забезпечив перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладення 18.12.2023 договору на виконання вказаних робіт № 41 на загальну суму 2 469 000, 00 грн.
За вказаних умов та наданих повноважень, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання,керуючись мотивами незаконного збагаченняза рахунок бюджетних коштів, достовірно знаючи, що підставою для отримання та в подальшому заволодіння бюджетними коштами є надання Замовнику в особі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідного актуприймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, зловживаючи своїм службовим становищем у грудні 2023 р. (точної дати та місця складання, слідством не встановлено)внісдо офіційних документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:актуприймання виконаних будівельних робіт № 1 (форми №КБ-2в) від 22.12.2023 за грудень 2023 р. на суму 2 469 000,00 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3від 22.12.2023 на суму 2 469 000,00 грн. по об'єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », по договору № 41 від 18.12.2023 завідомо неправдиві відомостіщодо виконання робіт, які фактично не виконані.
Після складення указаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру на заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, всупереч інтересам служби, продовжив вчинення службового підроблення шляхом підписання даних офіційних документів, поставляння на них відтисків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видачі їх для підпису Замовнику - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради в особі його директора ОСОБА_3 .
На підставі акту приймання виконаних робіт № 1 (форми №КБ-2в) від 22.12.2023за грудень 2023 р. на суму 2 469 000,00 грн. по об'єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 від 22.12.2023 за грудень 2023 р. на суму 2 469 000,00 грн.25.12.2023КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глобинської міської радиздійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 2 469 000,00 грн.за виконання робіт, які фактично не виконані.
27.12.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, також ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, також 16.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 209 КК України.
З метою встановлення кола осіб причетних до даного злочину оперативному підроздіру УСР в Полтавській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України. За результатами виконання якого до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення, установлено інформацію та відомості стосовно наступних осіб, які також можуть бути причетні до даного правопорушення.
-
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час вчинення кримінального правопорушення, засобами поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснював пересилання документів, які мають відношення проведення ремонтних робіт, до вище вказаних договорів головному фінавнсисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
Окрім цього, на адресу слідчого надійшов письмовий рапорт від оперативних працівників УСР в Полтавській області, з приводу того, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що виникла необхідність у отриманні інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання відомостей щодо всіх отримань та відправлень відправлень, які здійснював ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_2 , користується номерами оператора мобільного зв'язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_7 , за період часу з 01.04.2023 по строк дії ухвали, з метою встановлення всіх відправлень та отриманих посилок, з яких відділень, здійснюється відправлення, відділення та міста отримувача, особи отримувача та відправники з вказанням їх анкетних даних і мобільних номерів телефонів, зміст відправлення, чи здійснювався розрахунок за відправлення чи отримання банківськими картками та вказати номера банківських карток та анкетні дані платників, а також всіх відправлень де зазначались номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , НОМЕР_7 . Також відеозапис зовнішніх та внутрішніх камер відеоспостереження з відправленням та отриманням посилки.
Іншим способом, ніж отримання доступу до вказаної вище посилки, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які скоюють дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
На даній стадії досудового розслідування проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи, пов'язанні із документуванням осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Вказане досудове розслідування та інформація, яка містяться в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, це дані які являють таємницею досудового розслідування. Внаслідок цього, виникли підстави у збереженні інформації, яка містяться в даному клопотанні і не розголошувати його мету або змісту будь-яким приватним особам (включаючи об'єкт розслідування та дані про які запрошуються в цьому клопотанні), чи будь-яким державним службовцям, за винятком тих осіб, які обов'язково повинні знати про мету цього клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
-Інформація щодо всіх відправлень, які здійснював ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_2 , користується номерами оператора мобільного зв'язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.04.2023 року по строк дії ухвали, зазначивши інформацію, щодо всіх відправлених та отриманих посилок, з яких відділень, здійснювалось відправлення, відділення та міста отримувачів посилок, особи отримувача та відправники з вказанням їх повних анкетних даних і мобільних номерів телефонів, зміст відправлень, чи здійснювався розрахунок за відправлення чи отримання банківськими картками та вказати номера банківських карток та анкетні дані платників;
-Інформація щодо всіх відправлень, які здійснювала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , користується номером мобільного зв'язку НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2023 року по строк дії ухвали, зазначивши інформацію, щодо всіх відправлених та отриманих посилок, з яких відділень, здійснювалось відправлення, відділення та міста отримувачів посилок, особи отримувача та відправники з вказанням їх повних анкетних даних і мобільних номерів телефонів, зміст відправлень, чи здійснювався розрахунок за відправлення чи отримання банківськими картками та вказати номера банківських карток та анкетні дані платників;
-Інформація щодо всіх відправлень де зазначались номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2023 року по строк дії ухвали, зазначивши інформацію, щодо повних анкетних даних відправника чи отримувача за вказаними номерами телефонів, всіх відправлених та отриманих посилок, з яких відділень, здійснювалось відправлення, відділення та міста отримувачів посилок, особи отримувача та відправники з вказанням їх повних анкетних даних і мобільних номерів телефонів, зміст відправлень, чи здійснювався розрахунок за відправлення чи отримання банківськими картками та вказати номера банківських карток та анкетні дані платників;
-Відеозапис із зовнішніх та внутрішніх камер відеоспостереження з відправленням та отриманням посилки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де здійснювалось відправлення та отримання посилок за номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2023.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначену інформацію на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у центральному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1