Cправа № 127/39110/23
Провадження № 1-кс/127/15584/23
Іменем України
11 січня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №12023020010001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-
Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020010001242, що було розпочато 16.08.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла інформація про те, що громадянин ОСОБА_5 , будучи адміністратором телеграм каналів, використовуючи нікнейми, зберігає та перепродує вогнепальну зброю та боєприпаси за допомогою поштових відділень України, без відповідних дозвільних документів.
Крім того, до слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про те, що громадянином ОСОБА_5 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Одеса, зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , використовує мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та займається збутом патронів калібром 5.45 та 7.62 у великій кількості, а також нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів за допомогою сервісу поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що ОСОБА_7 виступає в якості посередника, а саме: знаходить замовників та через спільників в м. Київ та м. Кривий Ріг відправляє клієнтам посилки з вогнепальною зброєю та боєприпасами. Для пошуку покупців посередник використовує закриті «Телеграм канали», доступ до яких можна отримати тільки за запрошенням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
18.08.2023 в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України було встановлено, що 15.08.2023 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , від клієнта, який зареєструвався під анкетними даними ОСОБА_8 , т. м. НОМЕР_5 , було відправлено посилку за номером ТТН 59001008783634, при огляді якої в м. Вінниці, виявлено предмет схожий на сигнально - шумовий пістолет марки «Сталкер», ймовірно із заміненим кустарним способом стволом, призначений для бойової стрільби, а також 10 патронів калібрку 9 мм.
В ході подальших слідчих (розшукових) дій було встановлено, що грошові кошти в сумі 18000 гривень, які було відправлено в якості оплати за придбаний пістолет через платіжку послугу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були зараховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , т. м. НОМЕР_7 , мешканцю АДРЕСА_3 . Оперативним шляхом було встановлено, що до вказаної банківської картки підв'язані ще два номери мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які фактично використовуються в Дніпропетровській області в м. Кривий Ріг в межах дії базової станції мобільного зв'язку - АДРЕСА_4 .
В подальшому встановлено, що вказані номера телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_10 належать громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканцю АДРЕСА_5 , який являється фігурантом кримінальних проваджень за фактом незаконного перероблення та подальшого збуту стартового пістолету, переробленого на короткоствольну вогнепальну зброю, а також бойових припасів - пістолетних набоїв калібром 9 мм.
Також, в ході оперативно супроводження матеріалів вказаного провадження встановлено, що у користувача під нікнеймом « ОСОБА_11 » зазначений номер мобільного телефон НОМЕР_3 , який працював в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_11 з 21.04.2022 по 12.03.2023. У вказаному IMEI з 21.12.2022 по 02.06.2023 працювала SIM - картка НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .
Крім того було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_5 , з якого реєструвалось відправлення пістолету через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_12 , працював в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_13 .
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 12023020010001242 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,проводиться досудове розслідування, а в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківських карткових рахунків № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023020010001242, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020010001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Так, до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла інформація про те, що громадянин ОСОБА_5 , будучи адміністратором телеграм каналів, використовуючи нікнейми, зберігає та перепродує вогнепальну зброю та боєприпаси за допомогою поштових відділень України, без відповідних дозвільних документів.
Крім того, до слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про те, що громадянином ОСОБА_5 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Одеса, зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , використовує мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та займається збутом патронів калібром 5.45 та 7.62 у великій кількості, а також нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів за допомогою сервісу поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що ОСОБА_7 виступає в якості посередника, а саме: знаходить замовників та через спільників в м. Київ та м. Кривий Ріг відправляє клієнтам посилки з вогнепальною зброєю та боєприпасами. Для пошуку покупців посередник використовує закриті «Телеграм канали», доступ до яких можна отримати тільки за запрошенням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
18.08.2023 в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України було встановлено, що 15.08.2023 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , від клієнта, який зареєструвався під анкетними даними ОСОБА_8 , т. м. НОМЕР_5 , було відправлено посилку за номером ТТН 59001008783634, при огляді якої в м. Вінниці, виявлено предмет схожий на сигнально - шумовий пістолет марки «Сталкер», ймовірно із заміненим кустарним способом стволом, призначений для бойової стрільби, а також 10 патронів калібрку 9 мм.
В ході подальших слідчих (розшукових) дій було встановлено, що грошові кошти в сумі 18000 гривень, які було відправлено в якості оплати за придбаний пістолет через платіжку послугу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були зараховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , т. м. НОМЕР_7 , мешканцю АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про власника банківського карткового рахунку та про рух коштів по банківській картці - НОМЕР_6 .
Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортами заступника начальника ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; довідкою ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, згідно з якою в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти в сумі 18000 гривень, які було відправлено в якості оплати за придбаний пістолет через платіжну послугу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , т. м. НОМЕР_7 , мешканцю АДРЕСА_3 ; листом заступника начальника ГВ ЗНД - начальника 3-го відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_14 щодо виконання доручення слідчого Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , у якому зазначено, що спільником по протиправній діяльності ОСОБА_7 є громадянин України ОСОБА_10 , який займається виготовленням, переробкою та збутом вогнепальної зброї та боєприпасів різних калібрів. Під час можливої протиправної діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_6 (власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 ,ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та містять інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 та інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття даних банківського рахунку, його типу, прив'язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, з обов'язковим зазначенням часу операції, її типу (призначення), способу проведення операції, учасника операції та адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_27