Справа № 589/406/24
Провадження № 1-кс/589/134/24
31 січня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12024200490000074 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 18.01.2024 року близько 10:44 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на номер останньої НОМЕР_2 та назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом ідентифікації особи власника картки, шляхом обману дізналась чотирьохзначний пін-код, для розблокування банківської картки та в подальшому за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , завдавши останній матеріальну шкоду на загальну суму 9500 грн. (віжинг).
Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в даний час є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картку банку з банківським рахунком: НОМЕР_4 , картку за № НОМЕР_3 (картка банку використовується для зарахування пенсії) якою постійно користується та на картці зберігались грошові кошти. До 18.01.2023 року на вищевказаній картці зберігались грошові кошти в сумі 19 651 грн. 18.01.2024 близько 10:44 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 на її номер НОМЕР_5 , та назвались працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потрібно пройти ідентифікацію та підтвердити свою особистість, що вона користується даною карткою та не перебуває за кордоном. Після чого невідомий (чоловік який назвався працівником банку) повідомив її перші 4 чотири цифри карточки (5167) та попросив для підтвердження картки назвати останні 4 чотири цифри карточки, яка перебувала у її, на що вона погодилась та сказала останні 4 чотири цифри (9912). Потім він повідомив потерпілій, що змінили пін-код до входу до картки а саме 4367 та вона його записала, як їй і сказали. Додав що зараз їй перетелефонує оператор та потрібно буде сказати смс повідомлення. Зателефонували з вище вказаного номеру, був жіночий голос, попросили вказати пін код з смс. У її не відкривалось смс, та був поганий зв'язок та пін код не повідомила. В подальшому перетелефонував знову цей невідомий чоловік, та сказав для підтвердження скажіть свою дату народження та вона повідомила дату народження, ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме пін-кодом від картки були дата та місяць народження (1612). В подальшому вона запідозрила, що можливо стала жертвою шахраїв та побігла до банкомату знімати грошові кошти який знаходиться в смт. Свеса. Прибігши до банкомату, зняла однією транзакцією 10000 грн., потім спробувала зняти ще грошові кошти але банкомат видавав помилку. В подальшому вона перевірила, залишок коштів на рахунку але грошових коштів не було. Таким чином у потепілої було списано з кредитної картки за № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 9500 грн.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти НОМЕР_3 та інші рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 06:00 год 18.01.2024 по 18:00 18.01.2024.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об'єднане кримінальне провадження №1202420049000048 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської карти НОМЕР_3 та інші рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримати на паперовому та електронному носіях, за період з 06:00 год. 18.01.2024 по 18:00 18.01.2024 щодо:
- інформації щодо руху коштів по номеру банківської карти НОМЕР_3 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- детальну технічну інформацію щодо користування номером банківської карти НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської карти НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
- відомості про те яким чином здійснювався переказ грошових коштів на суму 1950,27, 1950, 1950, 1950, 1500 грн. 18.01.2024 з банківської карти НОМЕР_3 з інформацією про подальший рух вказаних коштів.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 31 березня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/134/24
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3