печерський районний суд міста києва
Справа № 757/58448/23-к
(резолютивна частина)
02 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000001718 від 02.09.2022, -
Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , представник власника майна ОСОБА_5 .
Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише резолютивної частини ухвали.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40848765), вилучене 08.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Тарновського Василя, буд. 34-А, а саме:
1) Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіПіБіес Продакшн» код 40848765 TPBS Україна м. Чернігів»;
2) Печатка «Копія вірна ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» Генеральний директор _________ підпис»;
3) Блокнот синього кольору з логотипом «2002», в якому наявні рукописні чорнові записи ОСОБА_6 ;
4) Оригінал довіреності ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №39 від 17.01.2020, бланк НОК332808, на 1 аркуші;
5) Оригінал довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №1087 від 23.09.2020, бланк НОР770774, на 1 аркуші;
6) Оригінал довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ'ЄР» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші;
7) Копія довіреності ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ'ЄР» ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за №721 від 30.09.2021, бланк НРН477616, на 1 аркуші;
8) Оригінал заяви ОСОБА_6 директору ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» про переведення на роботу на 0,1 ставки від 30.05.2022 на 1 аркуші;
9) Роздруківка з друкованим текстом наступного змісту: «RN_Gavrilov@tpbs.ua» на 1 аркуші
10) Оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» Цурію Василю Кузьмичу №11/07-2 від 11.07.2022 на 1 аркуші;
11) Копії договору (постачання) №Р22.02/02-22 від 22.02.2022 між ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» та ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ'ЄР» разом з додатком №1 всього на 6 аркушах;
12) Копії договору №У28.01/02-22 відповідального зберігання від 28.02.2022 між ТОВ «ІНТЕР ПРЕМ'ЄР» та ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» разом з додатком №1 та Актом №1 прийому-передачі всього на 10 аркушах;
13) Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 3712 за лютий 2022р. - червень 2022р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;
14) Копія аналізу рахунку 6412 за червень 2020р. - серпень 2020р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;
15) Копія інвентаризаційного опису №28 на 30.06.2022 ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах;
16) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/355 від 30.06.2022 на 1 аркуші;
17) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/356 від 30.06.2022 на 1 аркуші;
18) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/357 від 05.07.2022 на 1 аркуші;;
19) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/450 від 12.08.2022 на 2 аркушах;;
20) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/481 від 11.11.2022 на 1 аркуші;
21) Оригінал скарги ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ДПС України №01-06/488 від 23.08.2022 на 19 аркушах;
22) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/489 від 23.08.2022 на 2 аркушах;
23) Копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші;
24) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/712 від 20.12.2022 на 1 аркуші;
25) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/713 від 20.12.2022 на 1 аркуші;
26) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/762 від 31.10.2023 на 1 аркуші;
27) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/801 від 02.01.2023 на 3 аркушах;
28) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/802 від 03.01.2023 на 6 аркушах;
29) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/803 від 02.01.2023 на 2 аркушах;;
30) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/804 від 02.01.2023 на 2 аркушах;
31) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/823 від 05.01.2023 на 6 аркушах;
32) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01/06/837 від 11.01.2023 на 2 аркушах;
33) Копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №15-1/11/22 від 15.11.2022 на 1 аркуші;
34) Оригінал Розпорядження ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» №25 від 15.06.2022 на 2 аркушах;
35) Копія оборотно-сальдової відомості за січень 2022р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 6 аркушах;
36) Копія реєстру інвентаризаційних описів проведення інвентаризації з 1 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах;
37) Копія аналізу рахунку 201 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;
38) Копія аналізу рахунку 23 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;
39) Копія аналізу рахунку 25 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;
40) Копія аналізу рахунку 26 за січень 2022 р. ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;
41) Копія заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №21-7/2 від 21.07.2022 на 9 аркушах;
42) Копія листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Верховної Ради України №21-7 від 21.07.2022 на 5 аркушах;
43) Оригінал заперечення та пояснення від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/879 від 06.11.2023 на 9 аркушах;
44) Оригінал листа від ТОВ «ІНТЕР-ПРЕМ'ЄР» до ГУ ДПС у Чернігівській області №20/06-2 від 20.06.2023 на 1 аркуші;
45) Оригінал листа від ГУ ДПС у Чернігівській області до ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» від 02.11.2023 разом з додатками у вигляді копій інтегрованих карток платника всього на 40 аркушах;
46) Копія схематичного зображення структури власності клієнта- юридичної особи ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 2 аркушах;
47) Оригінали двох аркушів паперу формату А4 із розміщенням підпису невстановленої особи в нижній центральній частині, всього на 2 аркушах;
48) Оригінал заяви на одержання дозволу від ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» до Управління Держпраці у Чернігівській області від 20.06.2018р. №63.2 01.2 01-0953.18 на 1 аркуші;
49) Оригінал доручення ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» №23/07-1 від 23.07.2018 на 1 аркуші;
50) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/312 від 31.03.2021 на 1 аркуші;
51) Оригінал листа від ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/313 від 31.03.2021 на 1 аркуші;
52) Оригінал Акту прийому-передачі документів між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 1 аркуші;
53) Оригінал довіреності ТОВ «Інтер Прем'єр» ОСОБА_6 від 23.02.2017 на 1 аркуші;
54) Оригінал довіреності НБІ №749168 ОСОБА_6 на 1 аркуші;
55) Оригінал Журналу реєстрації вхідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017;
56) Оригінал Журналу реєстрації вихідної документації ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» від 01.01.2017;
57) Оригінал заяви від ТОВ «Інтер Прем'єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/09-1 від 27.09.2022 на 4 аркушах;
58) Оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем'єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №27/10-2 від 27.10.2022 на 6 аркушах;
59) Оригінал листа від ТОВ «Інтер Прем'єр» до ГУ ДПС у Чернігівській області №02/12-1 від 01.12.2022 на 1 аркуші;
60) Оригінал скарги від ТОВ «Інтер Прем'єр» до ГУ ДПС України №01/12-1 від 01.12.2022 на 14 аркушах;
61) Копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 103 необоротні активи ТОВ «Інтер Прем'єр» за 01.01.16 - 19.10.22 на 1 аркуші;
62) Копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти за 01.08.22 - 30.09.22 ТОВ «Інтер Прем'єр» на 1 аркуші;
63) Копія Оборотно-сальдової відомості по рахунку: 362 контрагенти замовлення за 01.08.22 - 30.11.22 ТОВ «Інтер Прем'єр» на 1 аркуші;
64) Копія аналізу рахунка 79 за серпень 2022р. ТОВ «Інтер Прем'єр» на 1 аркуші;
65) Копія аналізу рахунка 79 за вересень 2022р. ТОВ «Інтер Прем'єр» на 1 аркуші;
66) Копія Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Інтер Прем'єр» станом на 31.12.2021 на 2 аркушах;
67) Бланк Контракту №Р20.01/09-22 від 20.09.2022 між ТОВ «Інтер Прем'єр» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах;
68) Копія Митної декларації UA110130/2022/017046 на 2 аркушах;
69) Бланк Контракту №Р15.01/08-22 від 15.08.2022 між ТОВ «Інтер Прем'єр» та Finow Rohrsysteme GmbH на 5 аркушах;
70) Копія Митної декларації UA110130/2022/014611 на 2 аркушах;
71) Оригінал Заяви ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/485 від 29.09.2022 на 4 аркушах;
72) Оригінал Скарги ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ДПС України №01-06/633 від 01.12.2022 на 24 аркушах;
73) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/634 від 01.12.2022 на 1 аркуші;
74) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-09/359 від 27.10.2022 на 6 аркушах;
75) Оригінал зведених даних щодо експортних операцій та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» з нерезидентами UK FENIX ALLIANCE TD (Великобританія), ENERGY LINE AG (Швейцарія) за період з 16.05.2019 по 10.05.2023 року на 1 аркуші;
76) Оригінал зведених даних щодо імпортних операцій, укладених контрактів та стан розрахунків ТОВ «ТіПіБіеС Продакшин» за період з 16.05.2019 року по 10.05.2023 року на 2 аркушах;
77) Оригінал розрахунку пені за порушення строків розрахунків по зовнішньоекономічних операціях згідно ч. 5 ст. 13 Закону України від 21.06.2018 року №2473-VIII «Про валюту і валютні операції» ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» на 1 аркуші;
78) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №17 від 11.01.2022 на 1 аркуші;
79) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №125 від 07.07.2022 на 1 аркуші;
80) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до Чернігівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Чернігівській області №129 від 18.07.2022 на 1 аркуші;
81) Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/728 від 04.08.2023 на 1 аркуші;
82) Оригінал Довіреності ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» ОСОБА_6 №04-1/10/22 від 04.10.2022 на 1 аркуші;
83) Оригінал заперечень та пояснень ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/744 від 17.08.2023 на 5 аркушах;
84) Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/723 від 24.07.2023 на 2 аркушах;
85) Оригінал листа ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/830 від 10.10.2023 на 1 аркуші;
86) Оригінал відповіді на запит ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» до ГУ ДПС у Чернігівській області №01-06/835 від 11.10.2023 на 1 аркуші;
87) Копія картки рахунку 361 контрагенти ТОВ «ТіПіБіес Продакшн» за 01.11.2022 - 30.09.2023 на 2 аркушах;
88) Папка синього кольору з написом «ТММ-ДОГОВ.АКТ» з наявними в ній документами, всього на 130 аркушах;
89) Папка світло-сірого кольору з написом «ПЕРВИННІ» з наявними в ній документами, всього на 141 аркуші;
90) Папка темно-сірого кольору з написом «ВХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 106 аркушах;
91) Папка фіолетового кольору з написом «ВИХІДНІ 2022-2023» з наявними в ній документами, всього на 41 аркуші.
92) Папку світло-сірого кольору з написом «DOCUMENT CASE» з наявними в ній документами, всього на 426 аркушах.
93) Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР прем'єр» код 32095347 Україна м. Чернігів»
94) Папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 318 аркушах;
95) Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2019 рік" із наявними в ній документами, всього на 350 аркушах;
96) Папка зеленого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2020 рік" із наявними в ній документами, всього на 343 аркушах;
97) Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" документи 2016" із наявними в ній документами, всього на 226 аркушах;
98) Папка жовтого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" Установчі документи" із наявними в ній документами, всього на 254 аркушах;
99) Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2021 рік" із наявними в ній документами, всього на 390 аркушах;
100) Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" січень-грудень 2022 рік - 202_" із наявними в ній документами, всього на 148 аркушах;
101) Папка зеленого кольору із наявними в ній документами, всього на 164 аркушах;
102) Папка чорного кольору із написом "Оставка ндс інтер-премєр договора" із наявними в ній документами, всього на 508 аркушах;
103) Папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 71 аркушах;
104) Папка синього кольору із наявними в ній документами, всього на 463 аркушах;
105) Папка сірого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" Звітність за 2018 рік" із наявними в ній документами, всього на 348 аркушах;
106) Папка червого кольору із написом "ТОВ "Інтер примєр" за 2017 рік" із наявними в ній документами, всього на 352 аркушах;
107) Папка сірого кольору із наявними в ній документами, всього на 51 аркуші;
108) Папка-конверт жовтого кольору із наявними в ній документами, всього на 48 аркушах;
109) Папка чорного кольору із наявними в ній документами, всього на 206 аркушах.
Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений о 13:25 год. 08.02.2024.
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА