Справа №705/626/24
1-кс/705/154/24 УХВАЛА
02 лютого 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320000114 від 16.01.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250320000114 від 16.01.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12024250320000114 від 16.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 14.01.2024 по 15.01.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно та цілеспрямовано, в період дії воєнного стану, різними транзакціями заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 13000 грн та № НОМЕР_2 в сумі 500 євро, які належать ОСОБА_5 , спричинивши матеріального збитку останній на вище вказану суму. (ЄО 1139).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила наступне: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім'я відкриті банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_1 , якими вона користується для оплати товарів, продуктів харчування, зняття готівки.
16.01.2024, перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_5 вирішила зайти в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, відкривши даний додаток . остання виявила, що з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 різними транзакціями були зняті грошові кошти загальною сумою 13000 грн. Також ОСОБА_5 виявила, що з карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 різними транзакціями були зняті грошові кошти загальною сумою 500 євро. Остання додала, що свою інформацію щодо банківських карток вона не передавала стороннім особам, за посиланнями не переходила.
Враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух грошових коштів по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , в період за 00:00 год. 14.01.2024 по 00:00 год. 16.01.2024 із зазначенням точних дат, IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат.
Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.
Просила надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період за 00:00 год. 14.01.2024 по 00:00 год. 16.01.2024.
У судове засідання слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з'явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12023250320000114 від 16.01.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п'ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023250320000114 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення копій таких документів на паперові та електронні носії.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період за 00:00 год. 14.01.2024 по 00:00 год. 16.01.2024, із зазначенням точних дат, IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, із можливістю вилучення копій зазначеної інформації на паперові та електронні носії.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1