Справа № 947/34238/23
Провадження № 1-кс/947/1632/24
Іменем України
01.02.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадженні Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72023161100000008 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом завищення ціни закупівлі автонавантажувача Hyster H16XD6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається з клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило придбання вищевказаного автонавантажувача у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке, в свою чергу, здійснило закупівлю автонавантажувача Hyster H16XD6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які є офіційним дилером техніки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Україні. Таким чином, різниця в ціні між першою реалізацією автонавантажувача Hyster H16XD6 від імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ціною за яку здійснено закупівлю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 4 647 738,0 грн. Крім того, в ході проведення організації процедури публічної закупівлі, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було скеровано запити та отримано відповідні комерційні пропозиції на підставі яких формувалась очікувана вартість предмета закупівлі - автонавантажувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема від МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), яке 14.04.2023 було реорганізовано у ПП « ОСОБА_5 ». Також встановлено, що засновники ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є засновниками у наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Детектив звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених відповідних копій, а саме: форму звітності №1-ДФ, податкові накладні, розрахунки коригування до податкових накладних виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації; звіти суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) про застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; матеріали перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.01.2021 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації; податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації; документів з усіх можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), осіб із обов'язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з 01.01.2022 по теперішній час як на паперовому так і на цифровому носії інформації; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації; дані з Єдиного реєстру податкових накладних відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо виданих та отриманих податкових накладних із зазначенням контрагентів, дати складання та реєстрації податкових накладних, ціни, номенклатури товару, коду УКТ ЗЕД та інших даних за період з 01.01.2021 по теперішній час, завірені в установленому порядку (у тому числі на паперових та електронних носіях), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та/або їх структурних підрозділів, надати детективам Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином посвідчених відповідних копій, а саме:форму звітності №1-ДФ, податкові накладні, розрахунки коригування до податкових накладних виданих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації; звіти суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) про застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час; матеріали перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), копії матеріалів на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, а також інформацію про юридичну та фактичну адреси діяльності за період з 01.01.2021 по теперішній час, як на паперовому так і на цифровому носії інформації; податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації; документів з усіх можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), осіб із обов'язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати, із зазначенням розміру відрахування Єдиного соціального внеску, за період з 01.01.2022 по теперішній час як на паперовому так і на цифровому носії інформації; всю наявну інформацію щодо наявності банківських рахунків зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як на паперовому так і на цифровому носії інформації; дані з Єдиного реєстру податкових накладних відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо виданих та отриманих податкових накладних із зазначенням контрагентів, дати складання та реєстрації податкових накладних, ціни, номенклатури товару, коду УКТ ЗЕД та інших даних за період з 01.01.2021 по теперішній час, завірені в установленому порядку (у тому числі на паперових та електронних носіях).
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та їх структурних підрозділів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1