Справа № 947/30752/23
Провадження № 1-кс/947/1597/24
Іменем України
01.02.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023160000000296 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, щодо заволодіння групою осіб шахрайським шляхом майном ОСОБА_5 .
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 виготовлено технічний паспорт на будинок квартирного типу за адресою: АДРЕСА_1 , та при розрахунковій площі всього будинку у розмірі 7 088 кв.м., ОСОБА_5 мала набути права власності на квартири загальною площею 595,42 кв. З урахуванням збільшення загальної площі будинку до 11 080,1 кв.м., площа квартир, яка має перейти у власність ОСОБА_5 повинна бути збільшена пропорційно та скласти відповідно - 930,70 кв.м. Аналогічна ситуація склалась по парко місцях та нежитлових приміщеннях. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передав ОСОБА_5 жодного квадратного метру у вказаному будинку, а навпаки активно продавав квартири та приміщення третім та афілійованим особам. Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_6 відчужено майнові права на інші квартири та приміщення у будинку на користь третіх осіб.
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договору про спільну діяльність, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 за реєстровим № 1756 від 04.10.2017, укладеного між ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зі змінами та доповненнями; договору оренди землі щодо земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:54:006:0322, посвідченого 24.02.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 2004 зі змінами та доповненнями; правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких розташований об'єкт: «Нове будівництво двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 »; дозвільних документів на проведення будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 » Коригування (містобудівні обстеження, дозволи ДАБІ, ліцензії тощо); погодженої проектної документації (усі розділи) на будівництво двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом за вказаною адресою станом на дату початку виконання будівництва, розроблена ФОП ОСОБА_9 ; коригування проектної документації на будівництво після початку будівництво двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом за вказаною адресою (усі розділи, виконана, як ФОП ОСОБА_9 так і іншими суб'єктами архітектурної діяльності) та відповідні погодження; договорів генерального підряду (в тому числі, але не виключено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); договорів із додатками та відповідною документацію щодо виконання авторського та технічного нагляду на об'єкті: Нове будівництво двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом на суміжних ділянках за адресою: АДРЕСА_3 ; Фонтанська дорога ( АДРЕСА_3 , земельна ділянка АДРЕСА_4 »; договору купівлі-продажу майнових прав № 197 від 01.12.2021, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, ОСОБА_10 купив нежитлові приміщення під номером 197, що знаходяться у секції 2 на 13 поверсі, загальною площею 248,8 квадратних метрів та всі документи, які стали підставою його укладання; договору купівлі-продажу майнових прав №198 від 01.12.2021, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, а ОСОБА_10 купив нежитлові приміщення під номером 198, що знаходяться у секції 1 на 13 поверсі, загальною площею 394,4 квадратних метрів та всі документи, які стали підставою його укладання; переліку інвесторів, які брали участь у фінансуванні об'єкту будівництва: двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом на суміжних ділянках за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 »; укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, предметом яких є відчуження майнових прав/ права власності на об'єкти нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, технічні приміщення, паркінги, місця для паркування, комори, колясочні, відкриті паркінги, технічні поверхи тощо) у двосекційному житлово-готельному комплексі з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом на суміжних ділянках за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу майнових прав, договори інвестування, акти розподілу площ об'єкту, додаткові договори, додаткові угоди, додатки, акти приймання-передачі, довідки про виконання зобов'язань за договорами, іншу документацію, яка відображає стан виконання вказаних договорів сторонами; документації щодо прийняття двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі підземним паркінгом на суміжних ділянках за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 , земельна ділянка АДРЕСА_4 » до експлуатації; усіх технічних паспортів (матеріалів технічної інвентаризації) на двосекційний житлово-готельний комплекс з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом на суміжних ділянках за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 » та його складові, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів: договору про спільну діяльність, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 за реєстровим № 1756 від 04.10.2017, укладеного між ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 зі змінами та доповненнями; договору оренди землі щодо земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:54:006:0322, посвідченого 24.02.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 2004 зі змінами та доповненнями; правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких розташований об'єкт: «Нове будівництво двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі
і підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 »; дозвільних документів на проведення будівельних робіт по об'єкту: «Нове будівництво двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 » Коригування (містобудівні обстеження, дозволи ДАБІ, ліцензії тощо); погодженої проектної документації (усі розділи) на будівництво двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом за вказаною адресою станом на дату початку виконання будівництва, розроблена ФОП ОСОБА_9 ; коригування проектної документації на будівництво після початку будівництво двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом за вказаною адресою (усі розділи, виконана, як ФОП ОСОБА_9 так і іншими суб'єктами архітектурної діяльності) та відповідні погодження; договорів генерального підряду (в тому числі, але не виключено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); договорів із додатками та відповідною документацію щодо виконання авторського та технічного нагляду на об'єкті: Нове будівництво двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом на суміжних ділянках за адресою: АДРЕСА_3 ; Фонтанська дорога ( АДРЕСА_3 , земельна ділянка АДРЕСА_4 »; договору купівлі-продажу майнових прав № 197 від 01.12.2021, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, ОСОБА_10 купив нежитлові приміщення під номером 197, що знаходяться у секції 2 на 13 поверсі, загальною площею 248,8 квадратних метрів та всі документи, які стали підставою його укладання; договору купівлі-продажу майнових прав №198 від 01.12.2021, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, а ОСОБА_10 купив нежитлові приміщення під номером 198, що знаходяться у секції 1 на 13 поверсі, загальною площею 394,4 квадратних метрів та всі документи, які стали підставою його укладання; переліку інвесторів, які брали участь у фінансуванні об'єкту будівництва: двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом на суміжних ділянках за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 »; укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, предметом яких є відчуження майнових прав/ права власності на об'єкти нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, технічні приміщення, паркінги, місця для паркування, комори, колясочні, відкриті паркінги, технічні поверхи тощо) у двосекційному житлово-готельному комплексі з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом на суміжних ділянках за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу майнових прав, договори інвестування, акти розподілу площ об'єкту, додаткові договори, додаткові угоди, додатки, акти приймання-передачі, довідки про виконання зобов'язань за договорами, іншу документацію, яка відображає стан виконання вказаних договорів сторонами; документації щодо прийняття двосекційного житлово-готельного комплексу з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі підземним паркінгом на суміжних ділянках за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 » до експлуатації; усіх технічних паспортів (матеріалів технічної інвентаризації) на двосекційний житлово-готельний комплекс з апартаментами і офісними приміщеннями на першому поверсі і підземним паркінгом на суміжних ділянках за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 » та його складові.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1