печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46277/23-к
17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи Raiffeisenbank, a.s. адреса розташування: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100090001491 від 02.06.2021 стосовно ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 366 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування серед іншого встановлено, що 1 січня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " договір про передачу авторських і суміжних майнових прав № 01-01-17.
Відповідно до пунктів 1.1. та 1.3. договору Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Ліцензіар) передає Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Ліцензіат) на території всіх країн світу виключні авторські майнові та виключні суміжні майнові права на використання та відтворення музичних творів, їх фонограм, аудіовізуальних творів, перелік яких визначений додатком до договору (далі - "об'єкти") в електронній (цифровій) формі та на матеріальних носіях, а також право на надання дозволу та право забороняти використання об'єктів третіми особами способами та на умовах, встановлених цим Договором.
Відповідно до договору, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов'язано сплачувати винагороду за використання об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, об'єктів та надавати Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідні звіти із зазначенням у них сум авторської винагороди та винагороди за використання об'єктів суміжних прав.
Проте, розрахунок винагороди у звітах, які Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " направляло Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", починаючи з 2017 року, не відповідав реальним даним на ринку цифрової дистрибуції музики, враховуючи широке використання пісень гурту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на музичних платформах та інформацію про це, зокрема, в кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого потерпілому було надано доступ платформою.
Так, відповідно до договору, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіслало Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звіт за період з 1 січня 2018 року по 31 березня 2018 року, проте, у зв'язку із наявністю сумнівів щодо правильності визначення розміру винагороди, наведеного у звіті, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відмовилося підписувати такий звіт.
У вказаних звітах зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримувало суми винагороди за використання об'єктів за відповідними угодами від наступних контрагентів: компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована в Чехії та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстроване в Росії.
Проте, аналізом наданих звітів установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " умисно, маючи на меті вчинити шахрайські дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штучно занижували кількість прослуховувань пісень гурту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які полягали в умисному внесені недостовірних відомостей у звіти, для штучного заниження суми виплат. На даний час, сума завданого збитку Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлюється.
Під час досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована на території Республіки Чехія має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в банківській установі Raiffeisenbank, a.s. адреса: АДРЕСА_1 .
Вказаний рахунок міг використовуватись, для вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи Raiffeisenbank, a.s. адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 або за його дорученням компетентним органам Республіки Чехія на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи Raiffeisenbank, a.s. адреса розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
1.1. до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по 01.01.2020;
1.2. до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2017 по 01.01.2020;
1.3. до заяв на зняття грошей, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період з 01.01.2017 по 01.01.2020;
1.4. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;
1.5. усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління таким розрахунковим рахунком, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками), інформацію про фізичних та юридичних осіб, які мали доступ до управління банківським рахунком.
Службовим особам банківської установи Raiffeisenbank, a.s. адреса розташування: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/46277/23-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - банківської установи Raiffeisenbank, a.s. адреса розташування: АДРЕСА_1 , Cesko
Виконавець: ОСОБА_1 , 17.10.2023