01.02.2024 Справа № 756/990/24
Справа №756/990/24
Провадження № 1-кс/756/291/24
01 лютого 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що 01.11.2023, перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_4 знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення з приводу онлайн-роботи. Після чого ОСОБА_4 додали в групу в месенджері «Телеграм», де було приблизно 10 осіб, номера телефонів яких були скриті. За ОСОБА_4 закріпили менеджера на ім'я « ОСОБА_5 » з нік-неймом ОСОБА_6 (моб. тел. скритий) в месенджері «Телеграм».
Завданням було створити акаунт на сайті yulkanslots/online, де потрібно було вносити грошові кошти та грати у слоти згідно інструкцій, які ОСОБА_4 надав менеджер ОСОБА_5 .
02.11.2023 ОСОБА_4 вирішила поповнити рахунок у своєму акаунті вищезазначеного сайту, де при поповнені останній зазначало номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти у розмірі 500 грн. Після поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 почала грати на вищезазначеному сайті.
12.11.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 500 грн. та продовжила грала на сайті.
12.11.2023 ОСОБА_4 знову перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 10 000 грн. та 3 056 грн. та знову грала на сайті.
На наступний день, тобто 13.11.2023, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку№ НОМЕР_3 у розмірі 2 377 грн.
15.11.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 у розмірі 6 791 грн.
17.11.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 у розмірі 8 000 грн.
17.11.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 у розмірі 1320 грн.
В подальшому, ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що вона виграла 90 000 грн., які остання вирішила вивести на свій банківський рахунок.
21.11.2023 ОСОБА_4 під час спроби виведення грошових коштів на свій банківський рахунок виявила, що їй необхідно здійснити переказ грошових коштів у розмірі 15 000 грн. на картку № НОМЕР_7 , що остання зробила, але гроші вивести так і не змогла.
29.11.2023 ОСОБА_4 знову внесла грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_8 у розмірі 10 186 грн. для виведення свого призу, але в останній знов не вийшло здійснити вивід грошових коштів на свій банківській рахунок.
Останньою умовою необхідно було внести грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_9 у розмірі 7 000 грн. для виведення свого призу (90 000 грн) що ОСОБА_4 і зробила 01.12.2023, але вивести грошові кошти на свій банківський рахунок останній так і не виявилось можливим.
В подальшому, ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали шахраї та гроші вона повернути так і не змогла.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх співучасників, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 ; роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року; IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки № НОМЕР_5 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року, та як верифікувалися дані дії; відеозаписів з камер відеоспостереження розташованих в банкоматах під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримали.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.
Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 ; роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року; IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки № НОМЕР_5 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року, та як верифікувалися дані дії; відеозаписів з камер відеоспостереження розташованих в банкоматах під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 12024105050000018 від 12.01.2024, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 ; роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року; IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки № НОМЕР_5 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року, та як верифікувалися дані дії; відеозаписів з камер відеоспостереження розташованих в банкоматах під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , у період з 16.11.2023 по 18.11.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1