Справа № 569/1116/24
1-кс/569/687/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 січня 2024 рокум. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Рівненського РУП Головного управління Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186010000041 від 09.01.2024 року, розпочате за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 09.01.2024 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 17.27 год. по 18.34 год. 06.01.2024, невідома особа маючи умисел на заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом відкриття нової організації онлайн заробітку без будь яких вкладень грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 8 548 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківські картки: банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 17.27 год 06.01.2024 в сумі 2 210 грн., та банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 о 18.34 год. 06.01.2024 в сумі 6 338 грн., чим було завдано майнової школи.
Дізнавач встановила, що до вказаного кримінального правопорушення причетні невідомі особи, які використали банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування у дізнавачки виникла необхідність отримати доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів з 20.12.2023 по термін виконання ухвали включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при банківською карткою № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Дізнавач у клопотанні вказала, що дані документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, збору інформації та доказів щодо вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просив суд провести розгляд без її участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про рух грошових коштів від 20.12.2023 по термін виконання ухвали включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА