Справа № 527/343/24
провадження № 1-кс/527/105/24
01 лютого 2024 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175510000029 від 27 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
31 січня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175510000029 від 27 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати групі дізнавачів сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 21.01.2024 00:00 год по 31.01.2024 23:59 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 21.01.2024 00:00 год по 31.01.2024 23:59 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номер телефону, який був закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 31.01.2024 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР -адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.01.2024 00:00 год по 31.01.2024 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.01.2024 00:00 год по 31.01.2024 23:59 год - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надати фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 21.01.2024 00:00 год по 31.01.2024 23:59 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 26.01.2024 близько 14:44 год невідома особа (tehnotop.in.ua), перебуваючи в невідомому місці, шляхом обману, під виглядом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 6079 грн, які останній в якості оплати за покупку перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ЄО № 738 від 26.01.2024).
27.01.2024 сектором дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175510000029. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 26.01.2024 близько 14:44 год. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 відшукав оголошення про продаж мобільного телефону «Nokia G42 6/128 gb РuгрIе» за 6 079 грн, після чого здійснив переказ коштів у розмірі всієї вартості покупки на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . В подальшому товару не отримав, а оператор сайту не виходить на зв'язок.
Згідно Інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що картка НОМЕР_1 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба для отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для приєднання до матеріалів кримінального провадження за період з 21.01.2024 по 31.01.2024.
Дізнавач зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відомості про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену документацію у інший спосіб не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, а саме відомостей про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 . Зазначену документацію, у подальшому використовувати в рамках кримінального провадження з метою проведення досудового розслідування.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 21.01.2024 00:00 год по 31.01.2024 23:59 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 21.01.2024 00:00 год по 31.01.2024 23:59 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номер телефону, який був закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 31.01.2024 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.01.2024 00:00 год по 31.01.2024 23:59 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.01.2024 00:00 год по 31.01.2024 23:59 год - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахується вищезазначена банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 21.01.2024 00:00 год по 31.01.2024 23:59 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1