Справа № 372/3244/22
Провадження 1-кс-119/24
ухвала
Іменем України
02 лютого 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42021112340000111 від 27.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112340000111 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 2 ст.364 КК України, розпочатого за зверненням ОСОБА_4 , про те що 08.06.2021 Васильківський міський голова ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем та в супереч діючому законодавству, укладено контракт із ОСОБА_6 , як з генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому повноваження, обов'язки та права генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відрізняються від прав та обов'язків діючого на той час директора.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 30.09.2021, про що 24.01.2022 складено Акт №08-30/10.
Під час проведення вказаної ревізії досліджувались укладення контракту із ОСОБА_6 , як з генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нарахування йому заробітної плати. Однак, вказані питання не були досліджені у зв'язку із ненадання до ревізії запитуваних документів.
В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у залученні спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 , який володіє спеціальними знаннями та навичками, для проведення перевірки окремих питань окремих питань фінансово-господарської діяльності в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема що стосуються призначення на посаду генерального директора ОСОБА_6 , та нарахування і виплати йому заробітної плати та інших платежів, та за наявності - розрахунку відповідних збитків.
З метою дослідження цих питань 28.10.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 було скеровано постанову про залучення спеціаліста для проведення перевірки окремих питань окремих питань фінансово-господарської діяльності в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема що стосуються призначення на посаду генерального директора ОСОБА_6 , та нарахування і виплати йому заробітної плати та інших платежів, зокрема: відповідності нарахування та виплати заробітної плати генеральному директору ОСОБА_6 умовам Контракту та вимогам діючого законодавства; правомірності введення до штатного розпису КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посади генерального директора; недотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859 при укладенні контракту з ОСОБА_6 ; штучно створеного двовладдя та розмірів нарахованої заробітної плати директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та генеральному директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за один і той же час, та за наявності підстав розрахунку відповідних збитків.
З метою дослідження даних питань ІНФОРМАЦІЯ_3 , на даний час у слідства виникла необхідність в отримані документів, які можуть бути використані спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення зазначеної перевірки, зокрема: Розпорядження Васильківського міського голови ОСОБА_7 від 21.10.2021 № 338-к «Про дострокове розірвання контракту з директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Васильківської міської ради ОСОБА_8 »; Наказ по Підприємству від 21.10.2021 № 49-к за підписом генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про звільнення директора ОСОБА_8 ; Розпорядження Васильківського міського голови ОСОБА_7 від 08.06.2021 року № 237-к «Про призначення та укладання контракту з генеральним директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 »; Розпорядження та/або накази на преміювання та надання матеріальної допомоги в т.ч. на оздоровлення генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 згідно умов Контракту за весь період його роботи на посаді генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Розпорядження та/або накази на преміювання та надання матеріальної допомоги в т.ч. на оздоровлення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 згідно умов Контракту за період з 01.06.2021 по 01.12.2021 року; Розрахунок Суми посадового окладу генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (з калькуляцією) обрахованою згідно п. 4.1. Контракту з генеральним директором ОСОБА_6 від 08.06.2021 року за період його роботи на посаді генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Накази та авансові звіти про відрядження генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період його роботи на посаді генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Накази та авансові звіти про відрядження директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період з 01.06.2021 по 01.12.2021 року; Інформація та підтверджуючи документи щодо відшкодування генеральному директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 фактичних витрат на оренду кватири за період його роботи на посаді генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договора оренди, платіжні відомості, тощо); Інформація та підтверджуючи документи щодо відшкодування генеральному директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 фактичних витрат на найм (оренду) власного транспорта, розмір компенсації ПММ, техобслуговування, парковки, поточного та капітального ремонту автомобіля, податкові питання, тощо за весь досліджуваний період4 Табелі обліку робочого часу за червень-грудень 2021 року директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; Розрахункові листи директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період з 01.06.2021 по 31.12.2021 року; Зарплатні відомості директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період з 01.06.2021 по 31.12.2021 року; Зарплатні відомості генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період з 01.08.2021 по 01.12.2021 року та з 01.01.2022 по 01.12.2022 року; Зміни у Штатних розписах, затверджених за період з 08.06.2021 по 25.10.2021 року.
З метою отримання цих документів, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит про надання завірених копрій цих документів.
Своїм листом від 30.01.2024 № 114 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що надання даних документів можливе лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.
Зазначені документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість до них вільного доступу.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факти вчинення розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Вказана інформація перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не становлять собою та не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази фактів вчинення розтрати бюджетних коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також нададуть можливість встановити усіх учасників вказаного кримінального правопорушення, а також для забезпечення виконання клопотання судового експерта для проведення судової експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки належним чином завірених копій зазначених документів.
З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку). В подальшому оригінали цих документів необхідні для використання під час проведення відповідних судових експертиз.
Слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.
Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112340000111 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 2 ст.364 КК України, розпочатого за зверненням ОСОБА_4 , про те що 08.06.2021 Васильківський міський голова ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем та в супереч діючому законодавству, укладено контракт із ОСОБА_6 , як з генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому повноваження, обов'язки та права генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відрізняються від прав та обов'язків діючого на той час директора.
З метою отримання документів, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит про надання завірених копрій цих документів.
Своїм листом від 30.01.2024 № 114 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що надання даних документів можливе лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.
Зазначені документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість до них вільного доступу, а тому у слідчого виникла необхідність звернутися до суду з даним клопотанням.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки належним чином завірених копії наступних документів, а саме: Розпорядження Васильківського міського голови ОСОБА_7 від 21.10.2021 № 338-к «Про дострокове розірвання контракту з директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Васильківської міської ради ОСОБА_8 »; Наказ по Підприємству від 21.10.2021 № 49-к за підписом генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про звільнення директора ОСОБА_8 ; Розпорядження Васильківського міського голови ОСОБА_7 від 08.06.2021 року № 237-к «Про призначення та укладання контракту з генеральним директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 »; Розпорядження та/або накази на преміювання та надання матеріальної допомоги в т.ч. на оздоровлення генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 згідно умов Контракту за весь період його роботи на посаді генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Розпорядження та/або накази на преміювання та надання матеріальної допомоги в т.ч. на оздоровлення директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 згідно умов Контракту за період з 01.06.2021 по 01.12.2021 року; Розрахунок Суми посадового окладу генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (з калькуляцією) обрахованою згідно п. 4.1. Контракту з генеральним директором ОСОБА_6 від 08.06.2021 року за період його роботи на посаді генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Накази та авансові звіти про відрядження генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період його роботи на посаді генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Накази та авансові звіти про відрядження директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період з 01.06.2021 по 01.12.2021 року; Інформація та підтверджуючи документи щодо відшкодування генеральному директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 фактичних витрат на оренду кватири за період його роботи на посаді генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договора оренди, платіжні відомості, тощо); Інформація та підтверджуючи документи щодо відшкодування генеральному директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 фактичних витрат на найм (оренду) власного транспорта, розмір компенсації ПММ, техобслуговування, парковки, поточного та капітального ремонту автомобіля, податкові питання, тощо за весь досліджуваний період.
-Табелі обліку робочого часу за червень-грудень 2021 року директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; Розрахункові листи директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період з 01.06.2021 по 31.12.2021 року; Зарплатні відомості директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період з 01.06.2021 по 31.12.2021 року; Зарплатні відомості генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період з 01.08.2021 по 01.12.2021 року та з 01.01.2022 по 01.12.2022 року; Зміни у Штатних розписах, затверджених за період з 08.06.2021 по 25.10.2021 року.
Строк дії ухвали визначити до 01 квітня 2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1