Справа № 359/1116/24
Провадження № 1-кс/359/237/2024
надання тимчасового доступу до речей та документів
30 січня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 42023112100000178 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділенням Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023112100000178 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за попередньою змовою між собою вчинили заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану, шляхом умисного невиконання умов договору щодо капітального ремонту споруд цивільного захисту (укриття) в приміщенні Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та в приміщенні Іванківського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, 30.01.2023 укладено договір договору №7 від між особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо капітального ремонту підвалу для облаштування укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії 31 грудня 2023.
Окрім того, встановлено, що в подальшому укладено договір договору №9 від між посадовими особа ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо капітального ремонту підвалу для облаштування укриття Іванківського закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Так на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області справа № 359/9437/23, провадження №1-кс/359/1607/2023 від 26.09.2023 в період часу з 23 жовтня 2023 року по 24 жовтня 2023 року, проведено огляді приміщення укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для забезпечення виконання будівельно-технічної експертизи та здійснено необхідні дослідження (відповідно до методологічної інструкцій проведення судових експертиз).
Під час огляду при приміщення укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено недоліки у виконанні ремонтних робіт такі як: тріщини в стінах, лущення лакофарбового покриття на стінах та підлозі та іншого.
Станом на 06.12.2023 виконується будівельно- технічна експертиза.
На даний час у органу досудового розслідування є сумніви щодо обсягів та вартості робіт, за які Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Так в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42023112100000178 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено судовому експертам відділення - Бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так як є необхідність у встановленні дійсності підписів в договорах та актах виконаних роботі по об'єкту виконання робіт щодо капітального ремонту споруд цивільного захисту (укриття) в приміщенні Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільської міської ради розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Об'єктом дослідження в даній судовій почеркознавчій експертизі є:
- договір підряду №7 від 30.01.2023 щодо капітального ремонту підвалу для облаштування укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1
- договір підряду №51 від 19.04.2023 щодо капітального ремонт санвузлів в приміщенні підвалу для облаштування укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1
- договір підряду № 110 від 17.07.2023 щодо капітального ремонт санвузлів в приміщенні підвалу для облаштування укриття Бориспільського ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та акти виконаних робіт на підставі зазначених договорів.
В подальшому до канцелярії Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області від експерта відділення - Бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло клопотання № 43, 44, 45 від 24.01.2024 про надання додаткових об'єктів, які необхідні для забезпечення виконання експертизи, а саме:
- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (не менше 15-20 документів на кожну досліджувану особу), а саме документи (датовані наближених до дати виконання досліджуваних документів в період з січня 2023 по грудень 2023) які достовірно виконані досліджуваними особами.
Так 05.12.2023 вручено директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , запит в порядку ст. 93 КПК України про надання об'єктів дослідження для судової почеркознавчої експертизи.
Проте станом на 31.01.2024 відповіді не отримано.
Також 04.01.2024 під час виконання ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області за № 359/2035/2023, відповідно до якої надано дозвіл на вилучення завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що в реєстраційній справі виявлено оригінали підписів виконані ОСОБА_9 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (датовані наближених до дати виконання досліджуваних документів в період з січня 2023 по грудень 2023).
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств. установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків.
Виходячи з вимог вищевказаних положень законодавства звертаючись з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий зобов?язаний довести неможливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування та отримання від органів державної влади. органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей на підставі вимоги в порядку ст. 93 КПК України.
Таким чином орган досудового розслідування скористався наданим КПК України правом витребувати та отримати необхідні документи у порядку передбаченому ст. 93 КПК України.
Окрім того відповідно доп. 3,4,6,8 ст. 162 КПК України, Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю: 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; зазначені дані (у вигляді документів) можуть перебувати у матеріалах необхідних для дослідження експерту.
Саме тому, для проведення об'єктивного досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів на підставі звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, з метою спростування або підтвердження вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин його вчинення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Так, для проведення об'єктивного досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати доступ оригіналів документів наступних документів:
- реєстраційної справи товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Вилучення вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому, відомості отримані при здійсненні тимчасового доступу в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, за відсутності яких уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідча СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання долучила заяву, в якій просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_7 про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112100000178 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що оригінал документів, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУПГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів:
- оригіналу реєстраційної справи товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1