Справа № 626/463/24
Провадження № 1-кс/626/221/2024
02 лютого 2024 року м.Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023221090001235 від 09.12.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.01.2023 заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та запропонувала створити інтернет карту з потрійним захистом. Після створення картки шахрай попрохав його перерахувати грошові кошти у сумі 11 500, 00 грн. на інтернет карту № НОМЕР_2 , що заявник і зробив, але в результаті грошових коштів на вказаній карті не було. Внаслідок вказаних дій заявнику спричинено матеріальну шкоду у сумі 11 500,00 грн.
Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 09.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221090001235 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілий надав покази про те, що 21.01.2023 йому зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала створити інтернет карту з потрійним захистом. Після створення картки шахрай попрохав його перерахувати грошові кошти у сумі 11 500, 00 грн. на інтернет карту № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпілий і зробив, але в результаті чого зрозумів, що данна картка не його так як йому обмежили доступ до неї. Внаслідок вказаних дій йому спричинено матеріальну шкоду у сумі 11 500,00 грн.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.
З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, про банківську картку № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 20.01.2023 по 22.01.2023, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштівз наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.01.2023 по 22.01.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП слідства за ч.4 ст.190 'КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пов"язана з відкриттям та використанням банківської карти № НОМЕР_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, заступника начальника - начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_18 , помічнику оперуповноваженого лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , ст. оперуповноваженому сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю за карткою № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 20.01.2023 по 22.01.2023, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштівз наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.01.2023 по 22.01.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1