№ 566/92/24
1-кс/566/31/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 лютого 2024 року смт Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024186160000016 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні за № 12024186160000016 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, з розкриттям банківської таємниці, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 19 січня 2024 року до ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 19 січня 2023 року, приблизно о 16:45 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку ( НОМЕР_1 ), заволоділа її грошовими коштами, які вона самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . В результаті протиправних дій невстановленої особи потерпілій завдано майнової шкоди на суму 9816,84 грн.
На даний час у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Зазначені відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.
Вказане клопотання, 30 січня 2024 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024186160000016 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України без її участі в зв'язку із запланованими слідчими діями, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як вбачається з копії витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року до ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 19 січня 2023 року, приблизно о 16:45 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку ( НОМЕР_1 ), заволоділа її грошовими коштами, які вона самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . В результаті протиправних дій невстановленої особи потерпілій завдано майнової шкоди на суму 9816,84 грн.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 20 січня 2024 року за № 12024186160000016.
(а.с.6 клопотання)
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Дізнавачем належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.
В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.
Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі наведеного,
керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -
Задоволити дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024186160000016 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКПВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 :
-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок
№ НОМЕР_2 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 18 січня 2024 року по 30 січня 2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 18 січня 2024 року по 30 січня 2024 року;
-надати виписку на картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 18 січня 2024 року по 30 січня 2024 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 01 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1