Справа № 559/3839/23
Провадження № 1-кс/559/97/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
"01" лютого 2024 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023186040000333 від 30 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа під приводом заробітку грошових коштів у мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропонуючи виконувати завдання рекламного типу (перегляд товару та перерахування своїх грошових коштів на банківські картки за купівлю певного товару, грошові кошти можна було повернути назад у більшому розмірі) шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 42641,00 гривень, які ОСОБА_5 перераховувала 26.10.2023 в період часу з 10 год. 06 хв. по 20 год. 30 хв. на різні банківські картки, зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Так, 26 жовтня 2023 року о 11 год. 51 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 299,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , о 13 год. перерахувала 499,00 гривень на зазначену вище банківську картку, о 16 год. 05 хв. здійснила ще один перерахунок грошових коштів на суму 3500 гривень, а також о 16 год. 25 хв здійснила платіж на суму 5000,00 гривень.
Менеджер цієї фірми під час листування в приватних повідомленнях мобільного за стосунку «Тelegram» повідомляв, що кількість завдань збільшилися, відповідно знову необхідно перерахувати грошові кошти, тоді потерпіла ОСОБА_5 відмовилася від даної пропозиції та просила повернути її грошові кошти, однак менеджер на дані прохання не реагував та грошові кошти для потерпілої ОСОБА_5 не повернули.
У досудового слідства виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів і матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 є акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого №12023186040000333 від 30 жовтня 2023 року ч.1ст.190 КК України. З'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовували банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити: надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №12023186040000333 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням місць зняття коштів із нього та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цього банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 26.10.2023 до 31.10.2023;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 26.10.2023 до 31.10.2023,під час транзакцій по банківському картковому рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
Встановити строк дії ухвали до 01.03.2024 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1