Дата документу 01.02.2024Справа № 554/890/24
Провадження № 1-кс/554/1706/2024
Іменем України
01 лютого 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023175420000759 від 25.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023175420000759 від 25.11.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2023 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала від 09.11.2023 Октябрського районного суду м. Полтава (справа № 5548921/23, провадження № 1-кс/554/11997/2023) щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_5 , свідоцтво № 2020, котра діє в інтересах ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постійно надсилає смс-повідомлення останній з приводу сплати грошових коштів за кредит.
У своєму допиті потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 12 листопада 2021 оформила кредит у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у квітні 2022 його сплатила, і після цього ніяких кредитів та співпраці з банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мала. В подальшому, ОСОБА_6 з жовтня 2023 почали дзвонити працівники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що вона має відкритий готівковий кредит у них в банку, на 40 000 грн. та нарахованих відсотків, але цього кредиту вона не брала. З того часу по сьогоднішній день потерпілій телефонують невідомі особи, котрі представляються працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та говорять, що вона має сплатити готівковий кредит та накопичену заборгованість. Телефонні дзвінки здійснюються з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ), можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її використання як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей, щодо наявності відкритих банківських карток та кредитних договорів на особу ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_8 оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 01.01.2023 по 01.02.2024;
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картках відкритих на особу ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 01.01.2023 року по 01.02.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками та оформленими кредитними договорами відкритими на особу ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_8 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 01.02.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток та отримання грошових коштів по кредитним договорам відкритих на особу ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_8 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 01.02.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток відкритих на особу ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_8 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 01.02.2024;
- відео з камер відеоспостереження у період зняття, отримання чи перерахування грошових коштів з банківських карток або за кредитними договорами відкритими на особу ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 01.02.2024.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали да місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1