Справа № 344/24512/23
Провадження № 1-кс/344/94/24
29 січня 2024 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №12023091010001600, внесеного 16 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023091010001600 від 16 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою на території міста Івано-Франківська, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, займаються шахрайськими діями шляхом збуту підроблених грошей.
Під час проведення оперативно-пошукових заходів, гласних слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками УКР ГУНП в Івано-Франківській області встановлено, що до вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Окрім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій працівниками УКР ГУНП в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює у ОСОБА_7 купівлю мобільних телефонів марки «IPhone», які отримані внаслідок шахрайських дій та в подальшому їх реалізовує.
Під час проведення санкціонованого обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023091010001600 від 16 травня 2023 року, на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 18 грудня 2023 року, квартири що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro», фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , без PIN-коду;
- мобільний телефон марки «Iphone 13», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 8», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax», фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ;
- мобільний телефон марки «IphoneXs», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 12 ProMax», синього кольору, IMEI: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 11 ProMax», золотого кольору, IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 13», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax», фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ;
- мобільний телефон марки «Iphone Х», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 ;
- мобільний телефон марки «Iphone Xs», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax», золотого кольору, IMEI 1: НОМЕР_35 , IMEI 2: НОМЕР_36 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 7», червоного кольору в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_37 , сім картка ПрАТ «Київстар» НОМЕР_38 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 11», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 11», світло-фіолетового кольору, IMEI1: НОМЕР_41 , IMEI2: НОМЕР_42 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 7+», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_43 ;
- мобільний телефон марки «Iphone Х», білого кольору IMEI: НОМЕР_44 , не вмикається;
- мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax», сірого кольору, IMEI1: НОМЕР_45 , IMEI2: НОМЕР_46 , пароль: НОМЕР_47 , сім-картка ПрАт «Київстар» НОМЕР_48 ;
27 грудня 2023 року вищевказані мобільні телефони визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023091010001600 від 16 травня 2023 року.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Метою накладення арешту на мобільні телефони є збереження речових доказів.
Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
За таких обставин слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на речі, що були вилучені під час обшуку 26 грудня 2023 року у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий у судовому засіданні вимоги клопотання підтримала у повному обсязі на підставах, викладених у клопотанні, просила задовольнити.
Представник особи, у якої було вилучено майно, заперечувала проти задоволення клопотання, пояснила, що вилучені мобільні телефони не були отримані в результаті незаконних дій, не є предметом злочину та не мають жодного відношення до кримінального провадження, просила клопотання про арешт майна залишити без задоволення та зобов'язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно.
Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Частина перша статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно пункту 7 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частина перша статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності з вимогами абзацу першого частини третьої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023091010001600 від 16 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.
18 грудня 2023 року під час проведення обшуку на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 18 грудня 2023 року, квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільні телефони марки «Iphone».
Постановою слідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 від 27 грудня 2023 року вилучені мобільні телефони визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023091010001600 від 16 травня 2023 року та передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, що відповідає вимогам статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.
Стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.
Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як можливе приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, існує сукупність підстав вважати, що дані речі в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю, що клопотання слід задовольнити у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на:
мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro», фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ;
мобільний телефон марки «Iphone 13», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;
мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ;
мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ;
мобільний телефон марки «Iphone 8», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_9 ;
мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax», фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ;
мобільний телефон марки «IphoneXs», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ;
мобільний телефон марки «Iphone 12 ProMax», синього кольору, IMEI: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 ;
мобільний телефон марки «Iphone 11 ProMax», золотого кольору, IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 ;
мобільний телефон марки «Iphone 13», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 ;
мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 ;
мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 .
мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 .
мобільний телефон марки «Iphone 14 ProMax», фіолетового кольору, IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ;
мобільний телефон марки «Iphone Х», білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_28 ;
мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 ;
мобільний телефон марки «IphoneXs», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 ;
мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax», сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 ;
мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax», золотого кольору, IMEI 1: НОМЕР_35 , IMEI 2: НОМЕР_36 ;
мобільний телефон марки «Iphone 7», червоного кольору в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_37 , сім. картка ПрАТ «Київстар» НОМЕР_38 ;
мобільний телефон марки «Iphone 11», чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 ;
мобільний телефон марки «Iphone 11», світло-фіолетового кольору, IMEI1: НОМЕР_41 , IMEI2: НОМЕР_42 ;
мобільний телефон марки «Iphone 7+», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_43 ;
мобільний телефон марки «Iphone Х», білого кольору IMEI: НОМЕР_44 ;
мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax», сірого кольору, IMEI1: НОМЕР_45 , IMEI2: НОМЕР_46 , пароль: НОМЕР_47 , сім-картка ПрАТ «Київстар» НОМЕР_48 , що були вилучені під час обшуку 26 грудня 2023 року у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 02 лютого 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1