Справа № 202/16138/23
Провадження № 1-кс/202/344/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Іменем України
01 лютого 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023040000000230 від 20.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.08.2022 року до 25.01.2023 року шляхом використання відеочату Sense SuperApp / Vchat пройшли ідентифікацію і стали клієнтами Банку 19 фізичних осіб з різними персональними даними, в тому числі паспортними документами, датами народження та реєстраційними номерами облікових карток платників податків.
Усі особи при ідентифікації демонстрували паспорти у вигляді ID-карт. Проведений подальший аналіз фото/відеозображень даних осіб, що був зроблений при їх ідентифікації дає підстави вважати, що це група пов'язаних між собою трьох осіб, яка використовує підроблені документи та персональні дані інших осіб для отримання статусу клієнта Банка, відкриття рахунків/карток та їх подальшого незаконного використання та привласнення грошових коштів з цих рахунків.
Аналіз наявних матеріалів щодо використаних смартфонів при реєстрації/ідентифікації, спільні операції переказів з рахунків та співпадіння наявних даних геолокації мобільних пристроїв вказує на те, що група осіб пов'язані між собою.
До скоєння вказаного кримінального правопорушення встановлено причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
30.08.2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України.
30.08.2023 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкають ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в ході проведення котрого вилучені мобільні термінали з наступними імеі, а саме: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , котрі використовувались вказаними особами під час вчинення кримінальних правопорушень.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлені мобільні номери, котрими користуються підозрювані, а саме: ОСОБА_5 користувалась до 01.09.2023 року мобільними номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , на теперішній час користується мобільним номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 користувався до 01.09.2023 року мобільним номером НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 користувався до 01.09.2023 року мобільним номером НОМЕР_16 .
З метою проведення повного та всебічного розслідування, підтвердження злочинного зв'язку між підозрюваними та систематичного вчинення кримінальних правопорушень слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості за мобільними терміналами: імеі № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та НОМЕР_11 за період часу з 00:00 години 01.01.2023 року до 00:00 годину 01.09.2023 року, інформацію з відомостями щодо адрес розташування та номери базових станцій, котрі забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, типи з'єднання абонента А, Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, Б, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з котрими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням телефонних номерів, на котрі (з котрих) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в котрих використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 години 01.01.2023 по 00:00 годину 05.01.2024, з наступними відомостями: з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси),за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі, клопотання розглянути без виклику осіб, у володіння яких знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідності отримання доступу до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1