Справа № 202/8429/23
Провадження № 1-кс/202/936/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
29 січня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , підозрюваної ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , яке погоджено з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000181 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000181 внесеного до ЄРДР 09.06.2022.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022040000000181 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на початку 2022 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, прийняв рішення про створення організованої групи, з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов'язаних із організацією незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів а саме алкогольних напоїв, що мали незаконно виготовлятися у підпільному цеху, який забезпечуватиме їх масове виробництво та водночас організацію незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів а саме тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та нормативам ДСТУ, та які будуть реалізовуватись через мережу роздрібної торгівлі на території м. Нікополя, м. Марганця та м. Покров Дніпропетровської області, від продажу яких, ОСОБА_4 мав би отримувати прибутки.
Для реалізації свого вказаного вище злочинного плану ОСОБА_4
у першій половині 2022 року, вирішив ознайомити ОСОБА_6 зі своїми злочинними намірами. Зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як організатори повинні були разом, або розподіляючи окремі функції між собою, діючи на виконання спільної мети та єдиного плану, організовувати та контролювати роботу щодо виготовлення, збуту, завантаження та відправки зі складу фальсифікованого підакцизного товару у виді алкогольних напоїв, а також зберігання та збуту підакцизного товару у виді тютюнових виробів, які в подальшому розвозяться по підконтрольним організованій групі місцям збуту на території м. Нікополя, м. Марганця та м. Покров Дніпропетровської області.
У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для виконання ролі
у виготовленні в підпільному, спеціально обладнаному місці (цеху) підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та водночас незаконному зберіганні тютюнових виробів, які не відповідають вимогам та нормативам ДСТУ, здійснення доставки зазначеної незаконної продукції на підконтрольні організованій групі місця продажу (збуту) залучили ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їхню роль та функції, на що останні добровільно погодились та дали згоду на участь у організованій групі.
Водночас, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для виконання ролі щодо контролю залишків та руху алкогольних та тютюнових виробів по підконтрольним організованій групі місцям продажу та щоденного фото-звіту у відповідну групу месенджера «Telegram» залучили ОСОБА_8 якій довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, її роль та функції, на що остання добровільно погодилась та дала згоду на участь у організованій групі.
За результатами досудового розслідування 05.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується: матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами допитів свідка ОСОБА_12 від 29.12.2022; протоколами оглядів від 29.01.2023; протоколами оглядів від 30.01.2023; висновком експерта № 207-23 від 10.03.2023; висновком експерта № 206-23 від 10.03.2023; висновком експерта №1090/к від 20.06.2023; протоколами обшуків та іншими доказами, зібраними по кримінальному провадженню.
Разом із тим, для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно: отримати тимчасові доступи до інформації, яка може містити охоронювану законом таємницю, що може міститись у пам?яті пристроїв, в електроннихмесенджерахзв'язку, електронній пошті та інших встановлених додатках у наступних технічних засобах, які були виявлені та вилучені 05.12.2023в ході проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвалслідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська та провести її огляд, з метою використання у якості доказів у кримінальному провадженні;тимчасовий доступ до документів та інформації яка перебуває у володінніТОВ «Нова пошта» код 31316718, юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103 корпус 1, 9-й поверх, а саме інформації відносно абонентських номерів фігурантів кримінального провадження та провести її огляд, з метою використання у якості доказів у кримінальному провадженні; отримати тимчасові доступи до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» по абонентським номерам фігурантів та інших осіб, сім картках, вилучених 30.11.2021 під час проведення обшуків, а також проведеної радіорозвідки за місцем зняття грошових коштів; провести 10 судових експертиз спиртовмісних сумішей алкогольної продукції вилученої 05.12.2023 під час проведених обшуків; провести судово-технічну експертизу документів, а саме - марок акцизного збору України, що знаходились на алкогольній продукції вилученої 05.12.2023 під час проведених обшуків; провести 16 судових хімічних експертиз тютюнової продукції вилученої 05.12.2023 під час проведених обшуків; провести комплексну судову експертизу обладнання вилученого05.12.2023 під час проведених обшуків з метою встановлення фактіввикористання його для виробництва та/або виготовлення кустарнимсаморобним способом алкогольних напоїв; провести експертизу якості продукції, а саме барвників, концентратів, вилучених під час обшуків 05.12.2023; отримати від УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області матеріали опрацювання вилученої у володінні операторів мобільного зв'язку інформації;провестикомп?ютерно-технічні експертизи комп?ютерної техніки(ноутбуки, системні блоки) вилучених 05.12.2024 під час проведених обшуків; здійснити огляди електронних відео файлів, на вилучених накопичувачах інформації; розсекретити матеріали проведених НСРД, а також клопотання та ухвали апеляційного суду; допитати свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальнихправопорушень; за результату аналізу отриманої інформації та виявлених фактів вчинення інших кримінальних правопорушень повідомити причетних осіб про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; повідомити підозрюваним про закінчення досудового розслідування; ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінальногопровадження та речовими доказами; скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним та захисникам; скласти та вручити реєстр матеріалів підозрюваним та захисникам; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.
Для виконання вказаного обсягу слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше шести місяців.
Здійснити слідчі (розшукові) та процесуальні дії, задля виконання яких необхідно продовжити строк досудового розслідування, перешкоджаввеликий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень; тривале виконання експертиз; великий обсяг проведення тимчасових доступів до інформації, яка може містити охоронювану законом таємницю; великий обсяг проведення тимчасових доступів у операторів мобільногозв'язку; великий обсяг розсекречення матеріалів проведених НСРД, а також клопотань та ухвал апеляційного суду.
На підставі викладеного, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000181до шести місяців.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрювані та захисник не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.
Заслухавши в судовому засіданні прокурора, підозрюваних, захисника, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Для визначення необхідності продовження у кожному конкретному випадку строку здійснення досудового розслідування чинний КПК України скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства розумності строків.
Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч.1ст.28КПК України).
Частина третя статті 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно матеріалів клопотання СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000181 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.
За результатами досудового розслідування 05.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.
Відносно підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із одночасним визначенням запобіжного заходу у вигляді застави.
Відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Відповідальність за незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 12 КК України такий злочин є тяжким. Строк досудового розслідування закінчується 05.02.2024, однак досудове розслідування вказаного кримінального провадження неможливо закінчити у визначений строк.
Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 2 статті 294 КПК України визначено, що якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 3 статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
При чому за змістом частини 5 цієї ж статті клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру може бути задоволено слідчим суддею, якщо слідчий доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Прокурор зазначив, що досудове розслідування у цьому провадженні неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього необхідно провести низку слідчих та інших процесуальних дій для забезпечення повного дослідження обставин кримінального правопорушення, а саме: отримати тимчасові доступи до інформації, яка може містити охоронювану законом таємницю, що може міститись у пам'яті пристроїв, в електронних месенджерах зв'язку, електронній пошті та інших встановлених додатках у наступних технічних засобах, які були виявлені та вилучені 05.12.2023 в ході проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська та провести її огляд, з метою використання у якості доказів у кримінальному провадженні; отримати тимчасовий доступ до документів та інформації яка перебуває у володінні ТОВ «Нова пошта» код 31316718, юридична адреса: м. Київ, Столичне шосе, буд. 103 корпус 1, 9-й поверх, а саме інформації відносно абонентських номерів фігурантів кримінального провадження та провести її огляд, з метою використання у якості доказів у кримінальному провадженні; отримати тимчасові доступи до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» по абонентським номерам фігурантів та інших осіб, сім картках, вилучених 30.11.2021 під час проведення обшуків, а також проведеної радіорозвідки за місцем зняття грошових коштів; провести 10 судових експертиз спиртовмісних сумішей алкогольної продукції вилученої 05.12.2023 під час проведених обшуків; провести судово-технічну експертизу документів, а саме - марок акцизного збору України, що знаходились на алкогольній продукції вилученої 05.12.2023 під час проведених обшуків; провести 16 судових хімічних експертиз тютюнової продукції вилученої 05.12.2023 під час проведених обшуків; провести комплексну судову експертизу обладнання вилученого 05.12.2023 під час проведених обшуків з метою встановлення фактів використання його для виробництва та/або виготовлення кустарним саморобним способом алкогольних напоїв; провести експертизу якості продукції, а саме барвників, концентратів, вилучених під час обшуків 05.12.2023; отримати від УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області матеріали опрацювання вилученої у володінні операторів мобільного зв'язку інформації; провести комп?ютерно-технічні експертизи комп?ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки) вилучених 05.12.2024 під час проведених обшуків; здійснити огляди електронних відео файлів, на вилучених накопичувачах інформації; розсекретити матеріали проведених НСРД, а також клопотання та ухвали апеляційного суду; допитати свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень; за результату аналізу отриманої інформації та виявлених фактів вчинення інших кримінальних правопорушень повідомити причетних осіб про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; повідомити підозрюваним про закінчення досудового розслідування; ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами; скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним та захисникам; скласти та вручити реєстр матеріалів підозрюваним та захисникам; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.
Прокурором в судовому засіданні надано лист Запорізького відділення Дніпровського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮУ від 29.01.2024 згідно якого у зв'язку зі значною поточною завантаженістю експертів з інженерно-технічних досліджень експертизи в кримінальному провадженні № 42022040000000181 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України можуть бути проведені в строк більш 90 календарних днів.
Отже, слідчим суддею береться до уваги зазначені вище обставини як підстави, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення комплексу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.
Кримінальне провадження здійснюється щодо тяжкого злочину, зважаючи на характер та обставини події кримінального правопорушення, яке розслідується в даному кримінальному провадженні, враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, а також мету продовження строку досудового розслідування - забезпечення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п'яти місяців, що буде достатнім для зазначених в клопотанні проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Отже, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , яке погоджено з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000181 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022 - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000181 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, до п'яти місяців, тобто до 05 травня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1