Справа № 211/5930/23
Провадження № 1-кс/211/196/24
01 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262110000161 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
18.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12023262110000161 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що в ході проведення досудового встановлено, що 05.06.2023 надійшла заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 30.05.2023 до неї м.т. НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввійшла в довіру та шляхом обману заволоділа грошима у розмірі 32000 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у неї в користуванні є дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Так, 30,05.2023 року до неї надійшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_5 про переказ грошових коштів з її картки № НОМЕР_3 на суми 5500 гривень, 10000 гривень, 31850 гривень та 16000 гривень. В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти на суми 17000 гривень, 17000 гривень, 10000 гривень, 10000 гривень, 500 гривень та 500 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані 30.05.2023 на банківську картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262110000161 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме до наступних документів:
- виписка руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 годин 01.05.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спробу зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото \ відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 00:00 години 01.05.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу;
- інформацію про телефонні номери які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_6 , в період з 00:00 годин 01.05.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); історію авторизації карткового рахунку (картки), смс трекінг (3Д секюр код ), інформацію про ІР адреси ( дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс та до його банківської картки № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 годин 01.05.2023 по фактичний момент проведення тимчасового доступу, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1