Справа № 211/5847/23
Провадження № 1-кс/211/320/24
01 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023275410000042 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
31.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12023275410000042 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1953 р.н., мешканки м. Новгород-Сіверський про те, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась офіцером поліції та повідомила, що її донька нанесла тілесні ушкодження 3-х річній дитині у зв'язку з чим їй потрібна операція та 26 000 грн. В результаті зазначеного, заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн., через термінал на банківську картку № НОМЕР_3 (відкрита на ім'я ОСОБА_5 ). Крім того в ході досудового розслідування встановлені інші аналогічні за способом вчинення злочини, моментом закінчення яких є отримання грошових коштів від потерпілих на банківські рахунки, відкриті на осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, 23.02.2023 до відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, з заявою звернулася ОСОБА_7 про те, що 22.02.2023 близько 13:00 години до неї зателефонувала не встановлена особа з мобільного телефону номер ( НОМЕР_4 ) та шляхом повідомлення по телефону неправдивих відомостей щодо стану здоров'я її близьких родичів та необхідності їх термінового лікування, схилила її до перерахування грошових коштів в сумі 18615 гривень, які ОСОБА_7 перерахувала не встановленій особі на банківську картку НОМЕР_3 (відкрита на ім'я ОСОБА_5 ). Крім того, 10.03.2023 до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м/т НОМЕР_5 , НОМЕР_6 про те що 10.03.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_7 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 63630 гривень, які ОСОБА_8 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 . Також, 05.04.2023 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.04.2023 о 13 год. 04 хв. на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_8 та представилися працівниками поліції, після чого повідомили, що її доньку притягнуть до кримінальної відповідальності та щоб цього не сталося, остання мала здійснити переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_9 (відкритий на ім'я ОСОБА_6 ) в сумі 40 000 грн., що остання і зробила. Крім того, 15.05.2023 до СД Уманського РУП ГУНП в Черкаської області надійшли матеріали про те, що 13.05.2023 приблизно о 11 годині 27 хвилин до ОСОБА_10 зателефонувала невстановлена особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , та в подальшому НОМЕР_11 представившись онукою останньої, та повідомила про те, що вона має проблеми та попросила вислати на її банківський рахунок НОМЕР_12 (відкритий на ім'я ОСОБА_6 ) грошові кошти в розмірі 8,000 гривень. Маючи довіру до невстановленої особи співрозмовника ОСОБА_10 пішла до найближчого терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 та здійснила переказ коштів. Після цього, ОСОБА_10 стало відомо що її онука не потребувала ніяких грошових коштів. Таким чином, невстановлена особа, шляхом заволодіння довірою ОСОБА_10 вчинила відносно останньої шахрайські дії завдавши матеріальні збитки на вищевказану суму. Також, 07.07.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_2 про те, що 07.07.2023 о 15 год. 46 хв. невідома особа, яка представилась працівником поліції, а саме слідчою та яка користується мобільним номером НОМЕР_13 шахрайським шляхом під приводом не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності заволоділа її грошовими коштами в сумі 42800,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 (відкрита на ім'я ОСОБА_5 ). Матеріали досудових розслідувань за вищевказаними фактами були об'єднані прокурором Криворізької східної окружної прокуратури під єдиним номером №12023275410000042. Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних злочинів можливо причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Також було встановлено, що зазначені мешкають спільно за адресою АДРЕСА_3 . 08.09.2023 у період часу з 07:07 годин до 08:57 годин працівниками поліції, на підставі ухвали слідчого судді, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: - мобільний телефон в розібраному стані марки ZTE моделі BLADE L210 IMEI 1 - НОМЕР_14 , IMEI 2 - НОМЕР_15 ; - мобільний телефон марки Samsung моделі А32 IMEI 1 НОМЕР_16 IMEI 2 - НОМЕР_17 номер мобільного телефону НОМЕР_18 ; - мобільний телефон марки Хіаоmі Redmi моделі М2103К19G IMEI 1 - НОМЕР_19 , IMEI 2- НОМЕР_20 . Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження або спростування факту можливої причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вказаних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку.
Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.
Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення місцезнаходження, зв'язку, переміщення та маршруту руху осіб причетних до вчинення зазначеного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про абонента рухомого мобільного зв'язку, який перебуває в районі скоєння злочину в зоні дії базових станцій, а також нульових з'єднань абонентів мобільного зв'язку на електронному носії, з обов'язковою прив'язкою до місцевості, за період часу з 01.02.2023 року по час отримання тимчасового доступу, які фактично перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи, що всі можливі слідчі дії виконані та встановлення всіх осіб злочину та можливих співучасників можливе лише у випадку наявності вищевказаних відомостей в яких міститься охоронювана законом таємниця про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, тому вилучення вищевказаних відомостей неможливе без відповідного судового рішення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання .
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023275410000042 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять наступну інформацію, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
1.1. про абонентів мобільного зв'язку, які у період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, користувались та користуються мобільними терміналами IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 ; IMEI-1: НОМЕР_16 , IMEI-2: НОМЕР_17 ; IMEI-1: НОМЕР_19 , IMEI-2: НОМЕР_20 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міждународний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з'єднання з абонентом А, в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, з можливістю тимчасового вилучення вказаного диску.
Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять наступну інформацію, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:
2.1. про абонентів мобільного зв'язку, які у період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, користувались та користуються мобільними терміналами IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 ; IMEI-1: НОМЕР_16 , IMEI-2: НОМЕР_17 ; IMEI-1: НОМЕР_19 , IMEI-2: НОМЕР_20 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міждународний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з'єднання з абонентом А, в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, з можливістю тимчасового вилучення вказаного диску.
Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять наступну інформацію, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
3.1. про абонентів мобільного зв'язку, які у період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, користувались та користуються мобільними терміналами IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 ; IMEI-1: НОМЕР_16 , IMEI-2: НОМЕР_17 ; IMEI-1: НОМЕР_19 , IMEI-2: НОМЕР_20 , а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки, міждународний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з'єднань, в тому числі з'єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), місцезнаходження абонента Б в момент з'єднання з абонентом А, в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, з можливістю тимчасового вилучення вказаного диску.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1