Справа №209/7736/23
Провадження №1-кс/209/142/24
30 січня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023046790000210 від 06 грудня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 05 грудня 2023 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05 грудня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводам надання можливості отримання заробітку за перегляд відео та виставлення «Лайків» в додатку «ТікТок», спілкуючись за допомогою месенджеру «Телеграм», номер якого скрито, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 12000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала чотирма платежами з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 на вказані невстановленою особою банківські картки за номером НОМЕР_2 в сумі 8800 гривень, за номером НОМЕР_3 в сумах 1200 гривень, 1000 гривень та 1000 гривень, в подальшому вона дізналася що її обманули, заробіток не отримано, грошові котити не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
06 грудня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046790000210 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 05 грудня 2023 року вона перебувала за місцем мешкання, та їй надійшло повідомлення у мессенджері «ВотсАпп» з номеру НОМЕР_4 на номер телефону НОМЕР_5 з пропозицією додаткового заробітку. Потім в ході листування їй було надіслано три посилання з завданнями які їй потрібно було виконати, для того, щоб отримати кошти. Вона виконала всі завдання, які полягали у тому, що їй потрібно було, ставити лайки та підписуватись на користувачів соціальної мережі «Тік-Ток». Після виконання завдань, надіслали посилання, за яким перейшла до мессенджеру «Телеграм» де відкрилась сторінка ОСОБА_5 , якій остання відправила скрін-шоти виконаних завдань. Потім ОСОБА_5 запропонувала заповнити анкету, на що вона погодилась та надала свої особисті дані, та номер банківської карти, яка належить її малолітній доньці. Після цього ОСОБА_5 написала, що на вказану банківську карту надійдуть грошові кошти за виконання роботи. Потім ОСОБА_5 запропонувала виконувати завдання, для виконання яких потрібно інвестувати, та тільки після цього їх проходити. Остання погодилась та переказала з карти доньки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на вказану ОСОБА_5 карту № НОМЕР_3 кошти у сумі 1000 гривень. Потім ОСОБА_5 надала наставника ОСОБА_6 , шляхом посилання, вона перейшла та почалась з ним переписка. ОСОБА_6 запропонував повторно виконати завдання, так як з його слів вона зробила це невірно, остання погодилась і знову перерахувала 1000 гривень з банківської картки своєї доньки, та він повідомив, аби вона виконала завдання номер два, для цього було потрібно надіслати 1200 гривень, які остання перерахувала на вищевказану банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого запропонували трете завдання, для його виконання потрібно було надіслати грошові кошти в сумі 8800 грн., які вона надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 , яку надав їй ОСОБА_6 . Після переказу грошових коштів їй повідомили, що вона знов не правильно виконала завдання. Та після чого її видалили зі всіх груп та остання зрозуміла, що її ошукали.
11 січня 2024 року під час огляду тимчасового доступу щодо інформації банківського рахунку НОМЕР_7 було виявлено, що вищевказаний банківський рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме руху коштів які здійснювались на вище вказаний рахунок. 05 грудня 2023 року о 14.47 годині грошові кошти були зараховані у сумі 1000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 та 05 грудня 2023 року о 16.31 у сумі 1200 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 . Та у подальшому перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 .
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_8 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023046790000194 від 24 листопада 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУГ1 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,зможливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:
- інформацію про власника карток/банківського рахунку № НОМЕР_8 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00.00 годин 05 грудня 2023 року 30 січня 2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 05 грудня 2023 року 30 січня 2024 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_8 з 00.00 годин 05 грудня 2023 року 30 січня 2024 року;
- інформацію орю зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ОСОБА_22 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ОСОБА_22 », відносно зазначеного клієнта 00.00 годин 05 грудня 2023 року 30 січня 2024 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_22 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ОСОБА_22 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ОСОБА_22 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 30 січня 2024 року по 29 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1