ЄУН 174/36/23
н/п 1-кс/174/61/2024
02 лютого 2024 року м.Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12023041150000006 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 05.01.2023 до ВП № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.01.2023 останній на сайті «OLX» виклав оголошення щодо продажу приборної панелі автомобіля, на яку відреагувала невстановлена особа, яка для доставки даної панелі запропонувала оформити OLX-доставку, для чого надіслала йому інтернет-посилання, за яким останній перейшов та ввів дані банківської картки, внаслідок чого з банківських карток ОСОБА_5 було знято грошові кошти, а саме з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 62 635 грн та з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 1015 грн.
За вказаним фактом 06.01.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 12023041150000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 04.01.2023 розмістив оголошення на сайті «OЛX» про продаж панелі приладів автомобіля. 05.01.2023, о 10:40 год., йому надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 в додатку «Вайбер» про те, що особа бажає придбати вказаний в оголошенні «OЛX» товар. Після домовленості, з вищевказаного номеру, йому було надіслано посилання нібито «ОЛХ-доставка», і так як раніше він нічого не продавав на вказаному сайті, то не запідозрив шахрайських дій та перейшов за вказаним посиланням, де відкрився бланк, у якому вже було заповнено поле від покупця ОСОБА_6 , зазначено номер телефону НОМЕР_4 . Він вніс інформацію, яка вимагалась, а саме: дані банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номер свого телефону НОМЕР_5 та ПІБ. Після цього надійшов код підтвердження вказаної транзакції, який він ввів у бланк, а об 11:12 год. йому почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ з його кредитної картки № НОМЕР_6 , номер якої він ніде не вказував, грошових коштів в розмірі 24 500 грн, 25 000 грн та 12 500 грн, пізніше об 11:25 год. надійшло повідомлення про переказ грошових коштів із зарплатної картки № НОМЕР_2 у сумі 1 000 грн. Куди саме були перераховані грошові кошти, йому не відомо, картки заблокував, в додатку інформація по рахункам відсутня. Одразу зателефонував на гарячу лінію «ОЛХ», де повідомили, що сайт не надсилає будь-яких посилань поза межами сайту.
04.10.2023 та 26.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до інформації та встановлено, що перерахування грошових коштів з карток потерпілого здійснювалося, зокрема, на банківську картку № НОМЕР_7 та встановлено подальші транзакції з перерахування грошових коштів, а саме:
1) 05.01.2023 об 11:16 год. перерахування грошових коштів у сумі 25 045 грн, торговець НОМЕР_8 ; тип пристрою POS; термінал Е0110121; адреса термінала NEOBANK_С2А_UAH_insout, Troitska sq., UA; номер чеку 001008815653; AcquirerId 999999;
2) 05.01.2023 об 11:51 год. перерахування грошових коштів у сумі 13 502 грн, торговець Е01000000001012; тип пристрою POS; термінал Е0110121; адреса термінала NEOBANK_С2А_UAH_insout, Troitska sq., UA; номер чеку 001008821656; AcquirerId 999999;
3) 05.01.2023 об 15:07 год. перерахування грошових коштів у сумі 1 059 грн, торговець НОМЕР_8 ; тип пристрою POS; термінал Е0110121; адреса термінала NEOBANK_С2А_UAH_insout, Troitska sq., UA; номер чеку 001008815653; AcquirerId 999999.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації про транзакції, яка знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю ознайомлення з речами і документами, виготовлення копій цих документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ст.163 КПК України.
Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо транзакцій, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчому надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12023041150000006 від 06.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та містять інформацію про наступні транзакції:
1) 05.01.2023 об 11:16 год. перерахування грошових коштів у сумі 25 045 грн, торговець НОМЕР_8 ; тип пристрою POS; термінал Е0110121; адреса термінала NEOBANK_С2А_UAH_insout, Troitska sq., UA; номер чеку 001008815653; AcquirerId 999999;
2) 05.01.2023 об 11:51 год. перерахування грошових коштів у сумі 13 502 грн, торговець НОМЕР_8 ; тип пристрою POS; термінал Е0110121; адреса термінала NEOBANK_С2А_UAH_insout, Troitska sq., UA; номер чеку 001008821656; AcquirerId 999999;
3) 05.01.2023 об 15:07 год. перерахування грошових коштів у сумі 1 059 грн, торговець НОМЕР_8 ; тип пристрою POS; термінал Е0110121; адреса термінала NEOBANK_С2А_UAH_insout, Troitska sq., UA; номер чеку 001008815653; AcquirerId 999999, а саме щодо кінцевого отримувача (отримувачів) грошових коштів за вищевказаними транзакціями (ПІБ, дата народження, номери банківських карток, рахунків. ІР-адрес, фінансові номери, адреси електронної пошти тощо); місцезнаходження та повної назви терміналів, за допомогою яких здійснювалось перерахування грошових коштів; назви платіжних систем, через які у подальшому перераховувались грошові кошти, а також надання електронних квитанцій по перерахунку грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 02 березня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1