Справа № 610/239/24
провадження № 1-кс/610/206/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 лютого 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2023 року за №12023226310000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
30.01.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226310000159 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні т.в.о. дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що 16.09.2023 до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.09.2023 невідома особа видаючи себе за співробітника інтернет магазину техніки шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4 400 грн на користь картки № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023226310000159 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання т.в.о. дізнавача не з'явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023226310000159. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 17.10.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що на початку вересня місяця вирішила придбати собі мобільний телефон, та 15.09.2023 перебувала в інтернет мережі, а саме в «інстаграм», де натрапила на інтернет-магазин, який займається продажем техніки, далі перейшла за посилання до «телеграм», в якому було потрібно зв'язатися з менеджером для замовлення, назва телеграм каналу була «менеджер продаж», в ході переписки з менеджером замовила мобільний телефон марки «айфон», моделі № 13, з об'ємом пам'яті на 128 Гб, далі від менеджера надійшло повідомлення з реквізитами, а саме номером банківської карти № НОМЕР_2 (моно банк) на ім'я ОСОБА_6 , через дві хвилини перейшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та зі своєї банківської карти перевела грошові кошти в розмірі 4 400 гривень на вищевказану банківську картку, після оплати зробила скрин-шот та відправила менеджеру, який в свою чергу завірив, що через 3 дні товар буде вислано, але через обіцяний термін товар вислано не було, далі на смс-повідомлення були проігноровані та відповіді коли відправлять товар не отримала.
Після чого вирішила звернутися до працівників поліції з написанням заяви так як вважає, що натрапила на шахраїв так як товар надісланий не було та гроші ніхто не повернув.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких т.в.о. дізнавача просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. дізнавача СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні в м. Харків, а саме:
- банківську виписку з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів
- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 15.09.2023 по теперішній час;
- фото-відео-зйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 15.09.2023 по теперішній час.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1