Справа № 610/242/24
провадження № 1-кс/610/210/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 лютого 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2023 року за №12023221080001028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
30.01.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221080001028 за ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідома особа шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 1980 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_6 , чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищезазначену суму.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023221080001028 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином. .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221080001028. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 13.12.2023 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.12.2023, ОСОБА_6 повідомив, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла з його банківського рахунку кошти.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що він має рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та отримав фізичну картку. Також, має мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тривалий час, зареєстрували його працівники банку, пароль та логін нікому не повідомляв, телефон завжди має при собі. Користується карткою для отримання грошових коштів від рідних, в соціальних мережах оплату карткою не здійснював, реквізити та інші данні картки з ціллю оплати не залишав. 11.12.2023 у вечірній час доби знаходився вдома, відпочиваючи переглядав соціальну мережу «Телеграмм», через свій аккаунт, який прив'язаний до власного номеру телефону, де натрапив на публікацію в якій йшлося про виплати грошової допомоги у сумі 6600 грн. особам, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України. Далі натиснув на іконку та відкрилося нове віконце, де потрібно було ввести номер телефону, пін-код картки, номер картки. Ввівши все, що там написало, що необхідно очікувати допомогу. Так, зранку 12.12.2023, приїхав до банкомату, щоб зняти грошові кошти зі своєї картки. Проте в банкоматі написало, що недостатньо коштів для зняття. Тому звернувся у відділення банку, де йому повідомили, що з картки пройшло списання грошових коштів на загальну суму 1980 гривень, двома трансакціями, в деталях трансакції вказано «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 ». Проте даних трансакцій він не проводив. Крім цього, повідомив, що жодного телефонного дзвінку від осіб, які б цікавилася номером картки, пін-кодом, терміном дії йому не поступало. Хто міг здійснити списання грошових коштів та кому були надіслані грошові кошти йому не відомо. ПІН-код від картки також нікому не повідомляв. Посилання за яким переходив зникло та в нього його не має.
19.12.2023 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_6
12.01.2024 до органу досудового розслідування надійшла відповідь на вимогу, з наданням інформації на DVD-диску.
15.01.2024 проведено огляд комп'ютерних даних, де встановлено відомості, що містять інформацію з приводу номеру картки отримувача грошових коштів у сумі 1900 грн. та 80 грн., які було переведено з банківського рахунку потерпілого, а саме в колонці під назвою «Призначення платежу» вказано: Переказ коштів з рахунку через: Our POS ? Our EuroCard/MasterCard 444111______3765. Повного номеру картки встановити не виявилося за можливе.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання та зарахування з рахунку) за рахунком НОМЕР_2 (картка НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за 12 грудня 2023 року;
- інформацію про власників рахунків, куди були здійснені операції переводу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , в сумах 1900 грн. та 80 грн. за 12 грудня 2023 року, з зазначенням кінцевої трансакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1