Справа № 161/2058/24
Провадження № 1-кс/161/769/24
про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
м. Луцьк 01 лютого 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 що розташований за адресою АДРЕСА_2, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
З клопотання вбачається, що в провадженні підрозділу детективів відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022032110000010 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що певний житель Ковельського району Волинської області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, організував на території даного району та Волинської області незаконне зберігання, придбання, реалізацію, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (зокрема, тютюнових виробів), які марковані підробленими марками акцизного податку.
Крім цього, жителі Ковельського району ОСОБА_12, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою групою осіб, на території Волинської області систематично здійснюють зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), а також збут підроблених марок акцизного податку, обклеєних на пачках незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що організатором даного кримінального правопорушення являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який з метою власного збагачення організував незаконне зберігання, транспортування та збут контрафактних тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку.
До здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив ряд виконавців, серед яких: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших, які здійснюють перевезення та реалізацію незаконно виготовленої тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку та без таких.
Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що виконуючи свій злочинний умисел, співучасники даного кримінального правопорушення продовжують зберігати незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та без таких, за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_2, а також в транспортному засобі, який остатні використовують у своїй злочинній діяльності з метою транспортування контрафактної продукції, зокрема автомобілі марки «DACIA SANDERO» д.н.з. НОМЕР_2 , у зв'язку із чим виникає необхідність у проведенні обшуку таких.
Разом з цим, у інших кримінальних провадженнях було встановлено факти неодноразового (повторного) здійснення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , які були об'єднані з даним кримінальним провадженням.
Так, 31.03.2022, на автодорозі, що по вулиці Центральна, поряд з будинком № 3А села Воля-Ковельська Ковельського району Волинської області, проведено огляд транспортного засобу марки «MERCEDES-Benz VITO 113 CDI» (державний номерний знак НОМЕР_3 ), в ході якого, в багажному відділенні автомобіля, виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «COMPLIMENT Blue 25 XXL» в кількості 11520 пачок, без марок акцизного податку встановленого зразка, відповідно до законодавства України.
21.04.2023 ОСОБА_4 , під іншим персональним даними (від імені ОСОБА_9 ), здійснив відправлення через відділення ТОВ «Нова пошта» незаконно виготовлених тютюнових виробів у загальній кількості 1000 пачок до відділення № 5 ТОВ «Нова пошта», що розташоване в місті Бердичів Житомирської області, ОСОБА_10 .
Вказані незаконні дії ОСОБА_4 було виявлено та припинено працівниками правоохоронних органів. Зокрема, 24.04.2023, в ході огляду місця події поблизу приміщення відділення № 5 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: Житомирська область, місто Бердичів, вулиця Котляревського, 2 Г, у присутності ОСОБА_10 виявлено та вилучено серед іншого незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Compliment blue», в кількості 500 пачок, та марки «Compliment red», в кількості 500 пачок, без марок акцизного податку встановленого законодавством України.
28.06.2023, поряд із відділенням ТОВ «Нова пошта», проведено огляд автомобіля марки «Citroen Berlingo» (державний номерний знак НОМЕР_4 ). В ході огляду багажного відсіку даного автомобіля виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Winston» в кількості 7500 пачок, без марок акцизного податку встановленого зразка, відповідно до законодавства України.
Також, 29.06.2023, на території відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що на вул. Центральна, 64, в с. Воля-Ковельська Ковельського району Волинської області, проведено огляд місця події поряд з автомобілем марки «DACIA SANDERO» (державний номерний знак НОМЕР_2 ). У ході даної слідчої дії виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Прима Класична» в кількості 6000 пачок, без марок акцизного податку встановленого зразка, відповідно до законодавства України.
З отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №363837573 від 30.01.2024 встановлено, що власником гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, є ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ). Крім того, вказане гаражне приміщення використовується ОСОБА_4 у здійсненні незаконної діяльності
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, обладнання та допоміжних матеріалів для їх виготовлення (сировини, етикеток, тощо), підроблених марок акцизного податку, комп'ютерної техніки, за допомогою якої виготовляються марки акцизного податку, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюються телефонні дзвінки з метою здійснення протиправної діяльності, відео реєстратора системи відео нагляду, чорнових записів щодо обсягів реалізації тютюнових виробів, відомостей щодо осіб, яким реалізовуються підакцизні товари, а також грошових коштів, отриманих від реалізації фальсифікованої тютюнової продукції, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, тому детектив підрозділу детективів звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
В судове засідання прокурор та детектив не з'явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому детективам ТУ БЕБ у Волинській області, які входять до слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022032110000010 від 01.04.2022, слід надати дозвіл на обшук.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам ТУ БЕБ у Волинській області, які входять до слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022032110000010 від 01.04.2022 на проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 що розташований за адресою АДРЕСА_2, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, обладнання та допоміжних матеріалів для їх виготовлення (сировини, етикеток, тощо), підроблених марок акцизного податку, комп'ютерної техніки, за допомогою якої виготовляються марки акцизного податку, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюються телефонні дзвінки з метою здійснення протиправної діяльності, відео реєстратора системи відео нагляду, чорнових записів щодо обсягів реалізації тютюнових виробів, відомостей щодо осіб, яким реалізовуються підакцизні товари, а також грошових коштів, отриманих від реалізації фальсифікованої тютюнової продукції, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
Обшук провести до 01 березня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1