Справа № 686/29296/23
Провадження № 1-кс/686/1247/24
Іменем України
1 лютого 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023243460000503 від 01.11.2023 року,
01.02.2024 року старший дізнавач СД 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29 жовтня 2023 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу автомобіля, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Facebook», користуючись абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 3500 грн., які останній перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
01.11.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243460000481, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що син заявниці ОСОБА_5 , який на даний момент перебуває у зоні бойових дій, у соціальній мережі «Facebook» виявив оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2115 за 25000 грн., яке його зацікавило. Зв'язавшись із автором оголошення за абонентським номером телефону НОМЕР_1 , син заявниці ОСОБА_5 домовився із невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 , про те, що він перерахує передоплату за авто, та після того як автомобіль прибуде до м. Хмельницького він перерахує повну суму. Тоді ж, невідома особа надіслала у месенджер «Вайбер» ОСОБА_5 , реквізити банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 - ФОП « ОСОБА_7 » на який останній 29.10.2023 о 17:41 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого банківського рахунку НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 2010 грн., 05 коп. та о 18:27 год. перерахував грошові кошти у сумі 1500 грн. на той же рахунок. Після перерахунку коштів, продавець повідомив ОСОБА_5 про те, що авто прибуде до м. Хмельницького 31.10.2023. У вказаний термін автомобіль не прибув, тому заявниця ОСОБА_5 неодноразово телефонувала до автора оголошення, однак ніхто не відповідав. Того ж дня до заявниці ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_4 , який повідомив, що він ОСОБА_6 та самостійно переганяє автомобіль, однак його зупинили працівники поліції та не відпускають. Також останній повідомив ОСОБА_5 , що їй необхідно перерахувати кошти у сумі 100 доларів США, щоб його працівники поліції відпустили та він продовжив рух. Вказана ситуація ОСОБА_5 насторожила, тому остання коштів не перераховувала та продавець на зв'язок більше не виходив.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайнного суду Хмельницької області ОСОБА_1 №686/29296/23 від 06.12.2023 було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_5 та встановлено, що він відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час аналізу вилученої інформації було встановлено, що 29.10.2023 в період 17:41 год. 18:27 год. на вказаний рахунок було зараховано кошти у сумі 2 000 грн. та 1 500 грн. - відправник ОСОБА_5 .
Також встановлено, що 29.10.2023 о 18:20 год. та 18:50 год. із рахунку який належить ОСОБА_7 відбулись перерахунки на банківську карту НОМЕР_6 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 300 грн, 200 грн., та 29.10.2023 о 18:22 год. та 18:51 год. відбулись перерахунки на банківську карту НОМЕР_7 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1698,45 грн. та 1286,4 грн.
На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти НОМЕР_6 з 28.10.2023 по 08.11.2023.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
1. рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.10.2023 по 08.11.2023;
2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
3. Фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 28.10.2023 по 08.11.2023;
4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 28.10.2023 по 08.11.2023.
Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 01.04.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя