Справа № 171/92/24
Провадження № 1-кс/177/8/24
Іменем України
01.02.2024 слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041410000272 від 16.11.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Згідно ухвали Дніпровського апеляційного суду на адресу Криворізького районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023041410000272 від 16.11.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Так, 14.11.2023 близько 16:00 невстановлена особа, у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 , внаслідок чого останній заподіяно шкоду на суму 3900 гривень, ЄО № 3746 від 15.11.2023.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.11.2023 ОСОБА_6 , користуючись терміналом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при перегляді стану рахунку та руху грошових коштів по рахунку виявила відсутність належних їй грошових коштів на карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). В період часу з 16:10 по 16:20 14.11.2023 невстановлена особа здійснила перекази грошових коштів сумами від 100 до 490 гривень на загальну суму 3900 гривень.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 10.11.2023 по 25.11.2023, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставин щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.
В судове засідання слідчий СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 не з'явилися, згідно наданих заяв просили розглянути клопотання у їх відсутність, підтримали його.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Неприбуття на розгляд клопотання представника володільця інформації не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12023041410000272 від 16.11.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 10.11.2023 по 25.11.2023;
- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 10.11.2023 по 25.11.2023;
- відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ) 14.11.2023;
- файли аудіо записів спілкування 14.11.2023 року оператора банку з клієнтом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 );
- відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ) 14.11.2023, або про банк, якому належить термінал через який було здійснено переказ.
Уповноваженим посадовим особам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали тридцять днів з моменту її постановлення, а саме до 02 березня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1