Справа № 171/2748/23
Провадження № 1-кс/211/116/24
01 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023043090000238 від 04.10.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12023043090000238 від 04.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11.11.2022 року по теперішній час службові особи ПП « ОСОБА_4 » не виконали умови договору відповідального зберігання вугілля №5, внаслідок чого Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 нанесено матеріального збитку на загальну суму 126060 гривень. ЄО №3192 від 03.10.2023 року. За вказаним фактом ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023043090000238 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), заступника начальника СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 03.11.2023 слідчим допитано як свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , який за фактом кримінального провадження повідомив, що зазначену посаду він займає з 2018 року. Восени 2022 року, коли саме він не пам'ятає, йому з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла вказівка про те, щоб він прийняв вантажний автомобіль з вугіллям. Того дня, близько 17:00 годин свідок прийшов до території навчального закладу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , де крім нього перебував ще слюсар даного закладу який пізніше йшов до дому. Близько 19:00 годин приїхав вантажний автомобіль з вугіллям та вигрузив його на внутрішній території навчального закладу. В автомобілі знаходився тільки водій, який також займався вивантаженням вугілля, і після цього поїхав не надавши жодних супроводжуючих документів на вугілля. Також об'єм вивантаженого вугілля ніхто не перевіряв. 03.11.2023 слідчим допитано як свідка директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який за фактом кримінального провадження повідомив, що займає зазначену посаду з 2017 року. Починаючи з 2018 року приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опалюється вугіллям. З 2021 року коли школа отримувала вугілля, жодних документів на нього не надавалось, про що бухгалтер або інша особа сільської ради говорили скільки було фактично отримано вугілля. Якість вугілля була не стабільною, то поганою, то нормальною. За можливістю вугілля зважувалось, окрім першого разу у листопаді 2022 року, коли о 19:00 годин вже не працювали жодні ваги. За використане вугілля доповідали перед ІНФОРМАЦІЯ_4 . Привезене вугілля зберігалось на задньому подвір'ї школи біля котельної. В 2021 році до закладу було привезено: 16.11.2021 - 21 380 кг вугілля, 30.11.2021 - 21340 кг вугілля. У 2022 році : 26.01.2022 - 23 000 кг вугілля, у листопаді 2022 року - 21 400 кг вугілля. Про залишки вугілля складались відомості котрі передавались до сільської ради. 09.10.2023 слідчим було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України за №45.10/1008 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , який було отримано зареєстровано за вх.№ 519. Однак на теперішній час запитувані документи надані до СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області не надано. На підставі зазначеного вище, з огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять наступні відомості: Про дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір, угода, копії паспортів, реєстраційна справа, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів). виписка щодо руху коштів в період з 13.10.2021 по 04.10.2023 по р/р НОМЕР_2 на ПП « ОСОБА_10 ». документів, які відображують надходження та списання за період з 13.10.2021 по 04.10.2023 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), місця, надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції.
Фото, відео- файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку 13.10.2021 по 04.20.2023 за кожним фактом. Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом, з можливістю вилучення їх у електронному вигляді (CD-диск). Оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , то існують підстави вважати, що зазначені документи також зберігаються за вказаною адресою. Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів. Зазначені документи необхідні для призначення комплексу судових експертиз. Також необхідним є призначення судової економічної експертизи для встановлення суми завданого збитку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість вилучення їх копі, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023043090000238 від 04.10.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати в рамках ЄРДР №12023043090000238 від 04.10.2023 слідчому СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять наступні відомості:
Про дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_2 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір, угода, копії паспортів, реєстраційна справа, тощо), осіб, що мають право підпису (картки - зразки підписів).
виписка щодо руху коштів в період з 13.10.2021 по 04.10.2023 по р/р НОМЕР_2 на ПП « ОСОБА_10 ».
документів, які відображують надходження та списання за період з 13.10.2021 по 04.10.2023 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), місця, надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції.
Фото, відео- файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку 13.10.2021 по 04.20.2023 за кожним фактом.
документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом.
З можливістю вилучення їх у електронному вигляді (CD-диск).
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1