ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/21439/23
провадження № 1-кс/753/240/24
"29" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023105020002208, відомості в ЄРДР внесені 23.09.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -
Дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом клопотання дізнавач вказує, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12023105020002208, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.09.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає про встановлення досудовим розслідуванням обставин, відповідно до яких у період часу з 09.09.2023 по 12.09.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 11500 грн., під приводом продажу автомобіля на сайті ' ІНФОРМАЦІЯ_1 '. Заявник зв'язався із невстановленою особою по номеру телефону НОМЕР_1 та в подальшому перерахував вищевказану сумму на карту НОМЕР_2 з карти НОМЕР_3 . Автомобіль не отримав, кошти не повернуто. (ЄО 46299 від 22.09.2023).
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти на карту № НОМЕР_2 .
За твердженням дізнавача, з метою подальшого розслідування та встановлення об'єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) і містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 по 00 год. 00 хв. 13.09.2023.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явилися, про дату, час і місце його проведення повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що останнє є обґрунтованим виходячи з наступного.
Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії документів на відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що з метою виконання завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про витребування якої поставлено питання необхідна для досягнення мети досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.
Керуючись ст.160 - 166 КПК України слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , яку відкрито вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 по 00 год. 00 хв. 13.09.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);
- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності - відеозаписфотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.
- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 по 00 год. 00 хв. 13.09.2023.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 29.02.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1