Справа № 752/1274/24
Провадження № 1-кс/752/697/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
31 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12023100000001087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12023100000001087, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12020100000001072, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у листопаді 2022 року, більш точного часу встановити не вдалося, у невстановленому місці, ОСОБА_5 в ході телефонної розмови познайомилася з ОСОБА_6 якому запропонувала послуги з надання засобів для незаконного перетину державного кордону України. В ході спілкування ОСОБА_5 повідомила, що за грошову винагороду вона може посприяти у незаконному перетині державного кордону України шляхом надання документів щодо членства у громадській організації та зайняття волонтерською (гуманітарною) діяльністю з подальшим внесенням таких даних до системи «Шлях», яка надає право на перетин державного кордону особі чоловічої статі призивного віку під час воєнного стану. При цьому ОСОБА_5 зазначила, що ніякою волонтерською діяльністю ОСОБА_6 насправді займатись не потрібно, а документи потрібні лише для перетину кордону та останній зможе не повертатись до України.
У період з 04.01.2023 по 01.02.2023 ОСОБА_5 з метою виготовлення документів для виїзду за кордон отримала від ОСОБА_6 через месенджер «WhatsApp» копію паспорта громадянина України, паспорта для виїзду за кордон та посвідчення водія видані на ім'я ОСОБА_6 , які в подальшому, у невстановленому слідством місці та у невстановлений слідством спосіб передала ОСОБА_7 з метою організації підготовки пакету документів для виїзду за кордон.
Після чого ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.03.2023 з метою отримання грошових коштів повідомила ОСОБА_7 , яка являється фізичною особою підприємцем та керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про необхідність внесення до системи «Шлях» в якості водія-волонтера ОСОБА_6 з метою безперешкодного перетину ним державного кордону України без мети зайняття волонтерською діяльністю та необхідності повернення в Україну.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.03.2023, при невстановлених обставинах, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , яка діяла за попередньою змовою та під єдиним спільним умислом з ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на сприяння особам у незаконному перетині через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, за допомогою інших невстановлених осіб внесла до системи «Шлях» відомості з Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 129 від 07.03.2023, про те, що ОСОБА_6 дозволяється виїзд за межі України як водію, який здійснює перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на замовлення ФОП ОСОБА_7 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на сприяння особам у незаконному перетині через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів залучили до своєї протиправоної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В подальшому 03.04.2023 о 16 год 16 хв ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел на сприяння особам у незаконному перетині через державний кордон України, шляхом внесення до системи «Шлях» в якості водія-волонтера ОСОБА_6 з метою безперешкодного перетину ним державного кордону України, через месенджер «WhatsApp» повідомила про необхідність передачі грошових коштів в сумі 4 000 Євро ОСОБА_9 та 2 000 ОСОБА_8 , зазначивши в повідомленні номери телефонів останніх.
02.05.2023 о 17 год 58 хв в розмові через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про зміну умов, а саме збільшення суми оплати за безперешкодний перетин державного кордону України до 10000 Євро.
В подальшого 08.05.2023 о 22 год 02 хв в розмові через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про необхідність передачі грошових коштів у розмірі 4000 Євро попередньо узгодивши місце та час передачі грошових коштів з ОСОБА_8 .
В подальшому, 10.05.2023 о 16 год 22 хв перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , діючи за вказівками ОСОБА_5 та попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , щодо сприяння перетину через державний кордон України військовозобов'язаних осіб за грошову винагороду, в ході зустрічі передав ОСОБА_8 готівкові кошти у розмірі 4000 Євро, як основну частину завдатку за виготовлення пакету документів для виїзду за кордон, частину з яких остання мала передати ОСОБА_5 , а іншу частину через ОСОБА_9 передати ОСОБА_7 .
В свою чергу ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_5 частину грошових коштів у валюті Євро обміняла, замінивши купюри на інші, які знаходилися у власності останньої.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.05.2023 ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_9 щодо необхідності отримання від ОСОБА_8 переданих ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 4000 Євро.
В свою чергу ОСОБА_9 реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на сприяння особам у незаконному перетині через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_7 , залучила до протиправоної діяльності ОСОБА_10 , який 15.05.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, на вимогу ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 4 000 Євро, які в подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці передав ОСОБА_9 .
Після чого, перебуваючи за межами України ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місті та у невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи обізнаною про отримання грошових коштів ОСОБА_9 з метою сприяння особам у незаконному перетині через державний кордон України надала вказівку ОСОБА_11 щодо необхідності оформлення документів для виїзду за кордон для ОСОБА_6 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.05.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_7 виготовила посвідчення № 089 видане 05.04.2023 Благодійним фондом «Турботливість» на ім'я ОСОБА_6 , договір про провадження волонтерської діяльності № 10/5/23 від 10.05.2023, лист БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 5 від 31.03.2023 на 1 арк., обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення від 21.04.2023, довіреність № 10/5/23 на ім'я ОСОБА_6 за підписом ОСОБА_7 .
Після чого 19.05.2023 ОСОБА_5 будучи обізнаною про наявність документів необхідних для виїзду за кордон, організувала зустріч ОСОБА_6 з невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі в ході якої біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 останній передав для ОСОБА_6 засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме: посвідчення № НОМЕР_2 видане 05.04.2023 Благодійним фондом «Турботливість» на ім'я ОСОБА_6 , договір про провадження волонтерської діяльності № 10/5/23 від 10.05.2023, лист БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вих. № 5 від 31.03.2023 на 1 арк., обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення від 21.04.2023, довіреність № 10/5/23 на ім'я ОСОБА_6 за підписом ОСОБА_7 , перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах режиму воєнного стану № 129 від 07.03.2023.
Після чого , 06.06.2023 о 10 год 12 хв, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , продовжуючи спільний злочинний умисел, спрямований на сприяння особам у незаконному перетині через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів, за допомогою месенджера «WhatsApp» повідомила ОСОБА_6 про необхідність передачі залишку, а саме другої частини грошових коштів в розмірі 6000 Євро з метою безперешкодного перетину державного кордону України.
В подальшому 06.06.2022 о 12 год 25 хв ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході зустрічі передав через ОСОБА_8 для ОСОБА_5 та ОСОБА_7 другу частину грошових коштів в сумі 6000 Євро з метою безперешкодного перетину державного кордону України під виглядом волонтера БФ «Турботливість».
В ході огляду мобільних телефонів, який належить ОСОБА_10 та ОСОБА_9 встановлено листування щодо перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 та іншим особам за надання послуг по сприянню в незаконного перетні державного кордону України.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку.
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 12023100000001087 від 18.09.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме :
- всіх документів щодо руху коштів за період з 01.03.2022 по 31.12.2023 по банківських рахунках гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_7 , Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяви-анкети на відкриття рахунків, повну інформацію щодо осіб, які користуються вказаним рахунком, фото-відео матеріали зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, IP-адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи інтернет банкінг за вказаний період.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1