Справа №705/679/24
1-кс/705/162/24
31 січня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №120242503200000125 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 120242503200000125.
Досудовим розслідування встановлено, що 17.01.2024 року близько 15 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.
Як вказала потерпіла гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона являється клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківські картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) .
17.01.2024 вона перебувала за своїм місцем роботи, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 Близько 15год 00 хв. в соціальній мережі «Viber» в розділі «бізнес чати» вона побачила бізнес чат, начебто від державного додатку «Дія». В даному бізнес чаті було написано «отримати 6500 гри, вона нажала на дане повідомлення, та в її телефоні відкрилась вкладка «авторизація», та необхідно було обрати банк, через який пройти авторизацію. Вона обрла свій банк, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, їй необхідно було ввести логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона і зробила. Після чого, в неї відразу трьома платежами по 900 грн. кожен, невстановлена особа, із її зарплатної банківської карти НОМЕР_4 , перерахувала на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 2700 грн.. В даний час до неї зателефонували з номеру телефон НОМЕР_5 , піднявши слухавку, з нею почав розмовляти чоловік, як їй здалося близько 35 років. Останній представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та сказав їй, що шахраї щойно зняли з її карти грошові кошти трьома платежами по 900 гр кожен, та намагаються зняти ще з її кредитної карти кошти, для того щоб запобіг даному, потрібно перерахувати грошові кошти на іншу карту. На дане вона погодилась і після чого останній сказав зайти їй в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вона і зробила, потім даний чоловік в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сказав її зі своєї кредитної карти № НОМЕР_1 на помер карти ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме « НОМЕР_6 » перерахувати кошти в сумі 11386 грн., 65 коп., що вона і зробила, та в подальшому, даний чоловік їй сказав, що іншу частину коштів з її вищевказаної кредитної карти перерахує самостійно. Так, в подальшому, невстановлена особа, невстановленим способом, на невідомі їй рахунки перерахувала з її кредитної карти грошові кошти в загальній сумі 13617 грн., 31 коп. Переказ здійснювався двома платежами, а caме перший переказ на загальну суму 38 грн. 85 коп., другий на 13578 гри, 46 коп.. Після чого, близько 16 год. 00 хв. до неї зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запитали в неї, чи підтверджує вона переказ на суму 20000 грн., на що вона відповіла, що нікому ніякі кошти не перераховує, та зрозуміла, що перед цим вона спілкувалась з шахраєм. Таким чином, їй було завдано матеріального збитку па загальну суму 27703грн., 96коп.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківську картку № НОМЕР_6 .
З метою відстеження руху грошових коштів по банківській карті з реквізитами № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.
Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карткі № НОМЕР_6 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 17.01.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківській карткі № НОМЕР_6 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_6 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_6 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 17.01.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 17.01.2024.
- повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №120242503200000125 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_6 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_6 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за 17.01.2024 із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківській картці № НОМЕР_6 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_6 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_6 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 17.01.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за 17.01.2024.
- повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1