Справа№751/823/24
Провадження №1-кс/751/249/24
30 січня 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинськогї окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні вказаного товариства, з можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024270000000541 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З УСР в Чернігівській області ДСР НП України надійшли матеріали разом з рапортом від 03.01.2024 про те, що в ході проведення заходів спрямованих на відпрацювання використаних бюджетних коштів закладами охорони здоров'я Чернігівської області під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг встановлено факт не виконання робіт по об'єкту «Реконструкція будівель КНП КРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (коригування кошторисної частини проектної документації)», а також по об'єкту «Інші завершальні будівельні роботи. Капітальний ремонт інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Козелецької селищної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 2 черга - Ремонт інфекційного відділення».
Встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Козелецької селищної ради, в особі генерального директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договори на виконання робіт по вказаних об'єктах. Загальна сума робіт становить 13 751 056,60 грн, які повністю перераховані підрядній організації, строк виконання робіт до 30.06.2023 та 31.12.2023.
Проте, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного збагачення, з відома службових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Козелецької селищної ради, виконують роботи за договорами підряду із порушенням будівельних норм, завищують їх обсяги та вартість, частину робіт не виконано взагалі, при цьому до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) вносяться недостовірні дані, на підставі яких здійснено розрахунки між суб'єктами.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виконання робіт по договорам №11/033 від 21.08.2023 та №27/87 від 01.02.2023, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Слідчий у судове засідання не прибув, просив розглянути клопотання без його участі, підтримує клопотання.
Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, і персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12024270000000541 від 05.01.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії,а саме:документів щодо виконання робіт по договорам № 11/033 від 21.08.2023 на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція будівель КНП КРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (коригування кошторисної частини проектної документації), №27/87 від 01.02.2023 на виконання робіт по об'єкту: «Інші завершальні будівельні роботи. Капітальний ремонт інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Козелецької селищної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 2 черга - Ремонт інфекційного відділення», що укладені між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Козелецької селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договори з всіма додатками до них, додаткові угоди до даних Договорів з всіма додатками до них, тендерна документація, проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, платіжні доручення, щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт, документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та використання на вищезазначених об'єктах реконструкції та ремонту матеріалів, матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі), оборотно-сальдові відомості, виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт, довідки по взаєморозрахунках, договірні ціни, акти на виконання додаткових робіт, виконавча документація (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схемі, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання та інша документація), яка передбачена ДБН А.3.1-5:2016, декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт, сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар), документи щодо залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по вищезазначених об'єктам та всі інші документи, які вказують на виконання ремонтних робіт, послуг чи придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Козелецької селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення на посаду посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадові інструкції, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма змінами та доповненнями, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи та реєстрацію платника податків, документи про нарахування заробітних плат та інших видів грошового забезпечення (утримання) в розрізі кожного штатного працівника та періоду нарахування по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були задіяні (виконували роботи та надавали послуги) під час виконання вищезазначених договорів на об'єктах «Реконструкція будівель КНП КРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (коригування кошторисної частини проектної документації)» та «Інші завершальні будівельні роботи. Капітальний ремонт інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Козелецької селищної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 2 черга - Ремонт інфекційного відділення» упродовж 2023 року, інформація згідно даних бухгалтерського обліку про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати та інших видів грошового забезпечення (утримання) в розрізі кожного співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були задіяні (виконували роботи та надавали послуги) під час виконання вищезазначених договорів на об'єктах «Реконструкція будівель КНП КРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (коригування кошторисної частини проектної документації)» та «Інші завершальні будівельні роботи. Капітальний ремонт інфекційного відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Козелецької селищної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 2 черга - Ремонт інфекційного відділення», періоду часу, суми нарахувань та найменування джерел виплати грошового забезпечення (утримання), з яких здійснювались виплати.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1