Справа № 676/622/24
Номер провадження 1-кс/676/216/24
30 січня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам'янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 13 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242160000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 13 січня 2024 року в чергову частину відділення поліції № 1 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що 12 січня 2024 року близько 22 години 00 хвилин за адресою АДРЕСА_1 , зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 з приводу продажу автомобіля марки ВАЗ 211040 д.н.з. НОМЕР_2 , оголошення про, що було розміщено на сайті “ОЛХ” , невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 16 500 тис. грн., які потерпілий через мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” перерахував трьома платежами: 12 січня 2024 року о 22 години 15 хвилин із своєї банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” НОМЕР_3 на банківську картку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” НОМЕР_4 у сумі 3000 тис. грн.; о 23 години 24 хвилини перерахував із своєї вищевказаної банківської картки на банківську картку НОМЕР_4 у 1500 грн. та 13 січня 2024 року о 10 години 12 хвилин перерахував із своє банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 12000 грн., чим ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
За вказаним фактом СД Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області 13 січня 2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024242160000009 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12 січня 2024 року близько 22 години 00 годин знаходився за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , де його дружина на сайті “ОЛХ” знайшла оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 211040 д.н.з. НОМЕР_2 , яка коштувала 20 000 тис. грн., Тоді, він зателефонував на номер в оголошенні НОМЕР_1 , де підняв телефон чоловік який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що занижена ціна на автомобіль через те, що його син отримав тяжке поранення та потрібно негайно робити операцію. Тому, одразу попросив завдаток, щоб бути впевненим, що він купить дану машину. Після розмови, ОСОБА_5 , о 22 годині 15 хвилин перерахував із мобільного додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, із своєї банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 3000 тис. грн. та о 23 годині 24 хвилини здійснив, ще один перерахунок на вказану банківську картку у сумі 1500 грн., так як, продавець хотів завдаток у сумі 4500 грн. Тоді домовились із продавцем, про зустріч у м. Дніпро, оскільки автомобіль знаходився в даному місці. Де мав знайомий потерпілого зустрітись із продавцем та подивитись на транспортний засіб, і обговорити додаткові питання. Однак, вказаний час, ОСОБА_6 , не прибув, а повідомив, що в лікарні бо його сину роблять операцію, і йому потрібні терміново кошти. Та запропонував перерахувати додаткову суму за автомобіль, і тоді він точно його не продасть іншими клієнтам. На що ОСОБА_5 , 13 січня 2024 року о 10 годині 12 хвилин здійснив перерахунок коштів із своєї вищевказаної банківської картки на банківську картку НОМЕР_6 у сумі 12 000 грн. Протягом 20 хвилин продавець при неодноразових телефонних дзвінках вже знаходився поза межами досяжності.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у володінні якого знаходяться документи, не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242160000009 від 13 січня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ( АДРЕСА_2 ) та в яких міститься інформація про здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 годин 01 хвилин 12 січня 2024 року по термін дії ухвали суду - 28 лютого 2024 року включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Зобов'язати АТ Банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.
Встановити строк дії ухвали з 30 січня 2024 року до 28 лютого 2024 року включно.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1