31 січня 2024 року Справа № 608/134/24
Номер провадження1-кп/608/153/2024
Чортківський районний суд Тернопільської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у підготовчому засіданні в залі суду м. Чорткова кримінальне провадження № 1-КП/608/153/2024 щодо обвинувачених
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вірлів Зборівського району Тернопільської області, жителя АДРЕСА_1 , не працюючого, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, раніше не судимого, обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.28 ч. ст. 204 КК України,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , не працюючої, одруженої, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, раніше не судимої, обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.28 ч. ст. 204 КК України
з участю прокурора ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , переслідуючи єдиний умисел, спрямований на незаконний збут незаконно виготовленого підакцизного товару, зокрема тютюну, не будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець в органах державної влади та не маючи відповідних державних ліцензій на право роздрібної чи оптової торгівлі тютюном, в порушення вищевказаних вимог Закону, за відсутності документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, діючи з метою отримання неконтрольованого прибутку, тобто з корисливим мотивом, у період з червня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до 22.06.2023 посягаючи на запроваджений, з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави, порядок обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією метою та збували незаконно виготовлений тютюн, який відповідно до ст. 215 ПК України, є підакцизним товаром.
Так, у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у червні 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, виник єдиний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовленого тютюну з метою отримання не контрольованого державою прибутку. Реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснили незаконне придбання з метою збуту, транспортування і збут незаконно виготовленого тютюну за наступних обставин.
Зокрема, в червні 2023 року більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 придбали в невстановлених жителів Мельниця-Подільської громади листя тютюну з метою його подальшого збуту, який в подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб висушили та подрібнили та перевезли за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 де зберігали з метою збуту.
Надалі, 28.06.2021 о 09 годин 51 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні поштового зв'язку ТОВ "Нова пошта" № 1, що за адресою: смт. Мельниця-Подільська, вул. Івана Франка, 29, Тернопільської області відправила на адресу ОСОБА_7 , жителя АДРЕСА_3 два мішки заповнених висушеним подрібненим тютюном (вагою 27 кг) та згідно ТТН 59 000984086540 0001 вказала у відправленні зворотній грошовий переказ на суму 9000 грн., таким чином вчинила збут незаконно виготовленого підакцизного товару (тютюну).
Окрім того, того ж дня та в той же час ОСОБА_4 , перебуваючи у вказаному відділенні поштового зв'язку ТОВ "Нова пошта" відправила на адресу ОСОБА_8 , жителя смт. Крижопіль Вінницької області шість мішків заповнених подрібненим тютюном (вагою 81 кг) та згідно ТТН 59 000984084325 вказала у відправленні зворотній грошовий переказ на суму 23480 грн., таким чином вчинила збут незаконно виготовленого підакцизного товару (тютюну).
Також, 26.10.2021 о 18 годин 30 хвилин, ОСОБА_3 , перебуваючи у відділенні поштового зв'язку ТОВ "Нова пошта" № 1, що за адресою: смт. Мельниця-Подільська, вул. Івана Франка, 29, Тернопільської області відправила на адресу ОСОБА_9 , жительки АДРЕСА_4 один мішок заповнених подрібненим тютюном (вагою 13,5 кг) та згідно ТТН 59 001043929302 таким чином вчинивши збут незаконно виготовленого підакцизного товару (тютюну).
Окрім того, 18.10.2023 о 18 годин 41 хвилин, ОСОБА_3 , перебуваючи у вказаному відділенні поштового зв'язку ТОВ "Нова пошта" відправив на адресу ОСОБА_10 , жителя АДРЕСА_5 два мішки заповнених подрібненим тютюном (вагою 27 кг) та згідно ТТН 59 001039788929 і вказав у відправленні зворотній грошовий переказ на суму 5000 грн., таким чином вчинив збут незаконно виготовленого підакцизного товару (тютюну).
Також, 14.11.2023 в ході проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено 33 мішки листя тютюну масою 134,5 кг., а також за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено із листя тютюну вагою 980 кг.
Крім цього, 15.11.2023 близько 14 годин 00 хвилин, ОСОБА_3 , перебуваючи спільно з ОСОБА_4 на автостанції за адресою: АДРЕСА_3 , відправив рейсовим автобусом Чортків - Тернопіль, невстановленій досудовим розслідуванням особі, 1 мішок заповнений подрібненим тютюном вагою 5 кілограм, таким чином вчинивши збут незаконно виготовленого підакцизного товару (тютюну).
Такі дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ознаками незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовленого тютюну за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України(в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018).
Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ознаками незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовленого тютюну за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України(в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Законів № 270-VI від 15.04.2008, № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2628-VІІІ від 23.11.2018).
10 січня 2024 року між обвинуваченим ОСОБА_3 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 з участю адвоката ОСОБА_6 була укладена угода про визнання винуватості згідно вимог ст. 472 КПК України.
Згідно даної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, яке повинен понести обвинувачений з врахуванням особи обвинуваченого, який вперше притягається до кримінальної відповідальності, має позитивну характеристику за місцем проживання, на обліку в психіатра та нарколога не перебуває, також за наявності обставин, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме, щире каяття, активне сприяння розкриття злочину, перебування на утриманні двоє неповнолітніх дітей та опіка над престарілою особою.
10 січня 2024 року між обвинуваченою ОСОБА_4 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 з участю адвоката ОСОБА_6 була укладена угода про визнання винуватості згідно вимог ст. 472 КПК України.
Згідно даної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання у виді штрафуштрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, яке повинна понести обвинувачена з врахуванням особи обвинуваченої, яка вперше притягається до кримінальної відповідальності, має позитивну характеристику за місцем проживання, на обліку в психіатра та нарколога не перебуває, також за наявності обставин, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, а саме, щире каяття, активне сприяння розкриття злочину, перебування на утриманні двоє неповнолітніх дітей.
В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КК України, та наслідки її не виконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно до п. 2 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Судом встановлено у судовому засіданні, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.
При цьому судом з'ясовано, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 цілком розуміють права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим і призначити обвинуваченому узгодженої сторонами міру покарання.
Питання щодо речових доказів за постановою про їх долучення до матеріалів кримінального провадження від 15.03.2023 року вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Керуючисьст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд -
Затвердити угоду від 10 січня 2024 року про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю адвоката ОСОБА_6 .
Визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 85000 (вісімдесяти п'яти тисячам гривням) в дохід держави.
Затвердити угоду від 10 січня 2024 року про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_4 з участю адвоката ОСОБА_6 .
Визнати ОСОБА_4 винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 85000 (вісімдесяти п'яти тисячам гривням) в дохід держави.
Речові докази - листя тютюну загальною масою 1114,55 кг., які зберігаються в ангарі ДНЗ «Чортківське вище професійне училище», що за адресою вул. Паркова, 12, смт. Заводське, Чортківського району, Тернопільської області - конфіскувати та знищити;
-мобільні телефони «SamsungA31» IMEI 1 : НОМЕР_1 , IMEI 1 : НОМЕР_2 , «Nokia» IMEI 1 : НОМЕР_3 , IMEI 1 : НОМЕР_4 , які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, станок скріплений бирками NPUBO 55326, NPUBO 55329 та електродвигун поміщений в сейф пакет, які зберігаються в камері зберігання речових доказів Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області по вул. Горбачевського, 1, м. Чортків Тернопільська область - повернути законним володільцям.
Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Тернопільського апеляційного суду через Чортківський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.
Суддя: ОСОБА_1