Справа № 598/365/24
провадження № 1-кс/598/52/2024
"01" лютого 2024 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211090000303 від 31 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, у відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області поштою із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшли матеріали зареєстровані в «ІКС ІПНП» №559 від 12 грудня 2023 року по факту звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що починаючи з лютого 2023 року невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволодівала грошовими коштами з карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я заявниці.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачена ч.3 ст.190 КК України.
31 грудня 2023 року, відомо сті про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211090000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку лютого 2023 з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , почали відбуватись транзакції без її відома. На даному картковому рахунку були кошти державної допомоги через загибель сина ОСОБА_5 на війні, які вона отримала 19 грудня 2022 року. Невідомі особи заволоділи усіма коштами з вищевказаного карткового рахунку на суму приблизно 9 000 000 млн. грн. (дев?ять мільйонів гривень). Також на ім?я заявниці була відкрита онлайн кредитна картка № НОМЕР_2 в мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якої невідомі особи списали кошти на суму 17 194 грн. Про факт списання коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 заявниця дізналася 12.12.2023 відвідавши відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо кредитних коштів дізналась в липні місяці 2023 року однак із сімейними труднощами не зверталась до відділення банку.
Встановлено, що із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить заявниці, було здійснено неодноразові транзакції на онлайн сервіси азартних ігор, які саме на даний момент встановлюються.
Також, з вищевказаного карткового рахунку заявниці регулярно відбувались перекази із значними сумами на наступні банківські картки:
- № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2 098 440 грн.
- № НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 3 031 080 грн.
- № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 147 835, 5 грн.
- № НОМЕР_6 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на загальну суму 1 055 250 грн.
- № НОМЕР_7 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на загальну суму 1 732 487,50 грн.
- №4441 1144 4444 0620 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на загальну суму 390 241,5 грн.
Із кредитного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить заявниці, було здійснено дві транзакції на такі банківські картки: № НОМЕР_8 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ грошових коштів сумою 8 040 грн.; № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переказ грошових коштів сумою 6 030 грн.
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
У зв'язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану в країні.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , та слідчим СВ ВП № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_7 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 01.12.2022 року по термін виконання ухвали суду;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.12.2022 року по термін виконання ухвали суду;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 01.12.2022 року по термін виконання ухвали суду;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , в тому числі інформацію, яка містить дані про електрообчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку, за період часу з 01.12.2022 року по термін виконання ухвали суду;
- інформацію про інші операції, що були проведенні з карткового рахунку № НОМЕР_7 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);
- матеріали службового розслідування.
Дана ухвала діє до 01 квітня 2024 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Ігор ГУДИМА