Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/280/24
номер провадження 1-кс/695/109/24
30 січня 2024 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023255320000648 від 11.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.10.2023 до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній знайшов оголошення на сайті «Marketplace» про продаж автомобіля марки ДЕО «Ланос», після чого зв'язавшись з продавцем за номером НОМЕР_1 , заявнику невідома особа повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6 632 грн на банківську карту НОМЕР_2 , на яку в подальшому заявник перерахував вище зазначену суму. Після перерахування грошових коштів, невідома особа перестала виходити на зв'язок. Заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 12023255320000648 від 11.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
11.09.2023Під час проведення досудового розслідування допитано потерпіого ОСОБА_5 , який пояснив, що 11.09.2023 близько 13:00 години він знайшов оголошення на сайті «Marketplace» про продаж автомобіля марки «Део ланос» зеленого кольору за ціною 50 000 грн. Так як вищевказаний автомобіль його зацікавив, він зателефонував на номер телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , та в ході розмови невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила йому, що якщо він хоче купити вищевказаний автомобіль то йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2100.00 грн на бензин, так як автомобіль знаходиться в м. Дніпро, і він зможе пригнати автомобіль у м. Золотоноша. 11.09.2023 року він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номера банківської картки на даний час він не має, так як вона заблокована та її не пам'ятає, потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 , яку скинув вищевказаний чоловік на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 2 100 грн, після чого зателефонував до нього та повідомив, що кошти були скинуті, на що ОСОБА_6 повідомив, що 13.09.2023 він приїде до заявника в м. Золотоноша. ОСОБА_5 13.09.2023 року зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 , але даний телефон був вимкнений, після чого він зателефонував на другий номер НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні. Невідомий чоловік який представився ОСОБА_6 взяв телефон та повідомив йому, що він вже в дорозі та йому потрібно скинути грошові кошти в сумі 4500 грн для оплати штрафу та по приїзду він дані кошти скине з вартості автомобіля, на що ОСОБА_5 погодився та перерахував на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4500 грн. Після чого невідома особа перестала виходити на зв'язок та заблокував заявника, і він зрозумів, що став жертвою шахраїв.
Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 11.09.2023 та 13.09.2023 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті 11.09.2023 та 13.09.2023 року.
Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023255320000648 від 11.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому відділенні цього ж банку на території України, а саме дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період 11.09.2023 року, 13.09.2023 року, а саме дозвіл в отриманні на паперовому носії та в електронному вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період 11.09.2023 року, 13.09.2023 року, із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті в період 11.09.2023 року, 13.09.2023 року включно з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а також іншого руху коштів по вказаній банківській картці.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1