Справа№ 693/84/24
1-кс/693/30/24
про арешт майна
24.01.2024 року м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши подане в рамках кримінального провадження № 12024250330000016 від 13.01.2024 заступником начальника СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна,
Заступник начальника СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024250330000016 від 13.01.2024 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2024 року до слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи перебуваючи у м. Жашків Уманського району Черкаської області, шляхом обману через надання підроблених квитанцій про здійснення оплати, в період часу з 07.05.2023 по 11.11.2023, заволоділи належним їй майном, продаж якого вона здійснювала через мережу інтернет, шляхом надсилання товару через відділення «Нової Пошти», чим заподіяли матеріальної шкоди.
За результатами розгляду зазначених матеріалів слідчим відділенням відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області в порядку ст. 214 КПК України 13.01.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №1202425033000016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
22 січня 2024 року в період часу з 07 год. 39 хв. до 10 год. 04 хв. на підставі ухвали слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області №693/84/24 (провадження 1-кс/693/28/24) від 19.01.2023 року проведено обшук житлового будинку, інших господарчих споруд та прилеглої земельної ділянки за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено: плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304516; плед світлого кольору поміщений до сейф-пакету № PSP4011878; плед темно бежевого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4011880; два пледи сірого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011877; подушка білого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №7014991; плед зеленого кольору поміщений до сейф-пакету №7014992; дві наволочки на подушку сірого кольору поміщені до сейф-пакету №SUD3085942; паперовий згорток із речовиною рослинного походження поміщений до сейф-пакету № SUD1139966; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304517; 1 предмет ззовні схожий на набій калібру 5*45 поміщений до сейф-пакету №SUD1139959; три сім-карти поміщені до сейф-пакету №SUD1139967; чотири чеки з ТОВ «Нова Пошта» поміщені до сейф-пакету №SUD1139965; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014387; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4015286; плед білого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304518; плед світло-коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304519; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №7014386; подушка бежевого кольору розмірами 70*50 см поміщена до сейф-пакету №PSP4011879; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014388; подушка світло та темно бежевого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №PSP4015287; подушка бежевого кольору поміщена до сейф-пакету №PSP4015288; два пледи коричневого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011876.
Постановою слідчого від 22.01.2024 вище перераховані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024250330000016 від 13.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування установлено наявність підстав для накладення арешту на плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304516; плед світлого кольору поміщений до сейф-пакету № PSP4011878; плед темно бежевого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4011880; два пледи сірого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011877; подушку білого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №7014991; плед зеленого кольору поміщений до сейф-пакету №7014992; дві наволочки на подушку сірого кольору поміщені до сейф-пакету №SUD3085942; паперовий згорток із речовиною рослинного походження поміщений до сейф-пакету № SUD1139966; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304517; 1 предмет ззовні схожий на набій калібру 5*45 поміщений до сейф-пакету №SUD1139959; три сім-карти поміщені до сейф-пакету №SUD1139967; чотири чеки з ТОВ «Нова Пошта» поміщені до сейф-пакету №SUD1139965; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014387; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4015286; плед білого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304518; плед світло-коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304519; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №7014386; подушка бежевого кольору розмірами 70*50 см поміщена до сейф-пакету №PSP4011879; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014388; подушка світло та темно бежевого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №PSP4015287; подушка бежевого кольору поміщена до сейф-пакету №PSP4015288; два пледи коричневого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011876, вилучених 22.01.2024 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні № 12024250330000016 від 13.01.2024, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При цьому слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Опитана ОСОБА_6 пояснила, що вона підробляла квитанції про оплату товару, замовленого в мережі інтернет та заволоділа ним, щоб в подальшому використовувати його для власних потреб.
Таким чином, плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304516; плед світлого кольору поміщений до сейф-пакету № PSP4011878; плед темно бежевого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4011880; два пледи сірого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011877; подушка білого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №7014991; плед зеленого кольору поміщений до сейф-пакету №7014992; дві наволочки на подушку сірого кольору поміщені до сейф-пакету №SUD3085942; паперовий згорток із речовиною рослинного походження поміщений до сейф-пакету № SUD1139966; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304517; 1 предмет ззовні схожий на набій калібру 5*45 поміщений до сейф-пакету №SUD1139959; три сім-карти поміщені до сейф-пакету №SUD1139967; чотири чеки з ТОВ «Нова Пошта» поміщені до сейф-пакету №SUD1139965; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014387; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4015286; плед білого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304518; плед світло-коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304519; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №7014386; подушка бежевого кольору розмірами 70*50 см поміщена до сейф-пакету №PSP4011879; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014388; подушка світло та темно бежевого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №PSP4015287; подушка бежевого кольору поміщена до сейф-пакету №PSP4015288; два пледи коричневого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011876, характеризуються ознаками, визначеними ст. 98 КПК України, а тому є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність підстав вважати, що вказані речі та предмети, є об'єктом вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а особа, яка може бути причетним до його вчинення, у зв'язку з тимчасовим вилученням зазначеного майна органом досудового розслідування разом із незаконно здобутими предметами усвідомлює відкритий характер розслідування, наявні підстави вважати, що при незастосуванні арешту майна вказані речові докази можуть бути відчужені, приховані чи перетворені, що унеможливить або істотно ускладнить виконання завдань кримінального провадження.
Таким чином, необхідність накладення арешту на плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304516; плед світлого кольору поміщений до сейф-пакету № PSP4011878; плед темно бежевого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4011880; два пледи сірого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011877; подушка білого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №7014991; плед зеленого кольору поміщений до сейф-пакету №7014992; дві наволочки на подушку сірого кольору поміщені до сейф-пакету №SUD3085942; паперовий згорток із речовиною рослинного походження поміщений до сейф-пакету № SUD1139966; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304517; 1 предмет ззовні схожий на набій калібру 5*45 поміщений до сейф-пакету №SUD1139959; три сім-карти поміщені до сейф-пакету №SUD1139967; чотири чеки з ТОВ «Нова Пошта» поміщені до сейф-пакету №SUD1139965; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014387; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4015286; плед білого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304518; плед світло-коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304519; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №7014386; подушка бежевого кольору розмірами 70*50 см поміщена до сейф-пакету №PSP4011879; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014388; подушка світло та темно бежевого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №PSP4015287; подушка бежевого кольору поміщена до сейф-пакету №PSP4015288; два пледи коричневого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011876, вилучених 22.01.2024 в ході проведення обшуку по АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12024250330000016 від 13.01.2024, ґрунтується на можливості у такий спосіб запобігти вищевказаним ризикам.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Слідчий, прокурор у судове засідання не з'явилися.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.
У відповідності до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.
Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Вимогами ст.172 КПК України визначено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.
Частина 11 статті 170 Кримінально процесуального кодексу України вказує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи вищевикладене та правову підставу для арешту майна, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розкриття даного кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового слідства, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304516; плед світлого кольору поміщений до сейф-пакету № PSP4011878; плед темно бежевого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4011880; два пледи сірого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011877; подушка білого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №7014991; плед зеленого кольору поміщений до сейф-пакету №7014992; дві наволочки на подушку сірого кольору поміщені до сейф-пакету №SUD3085942; паперовий згорток із речовиною рослинного походження поміщений до сейф-пакету № SUD1139966; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304517; 1 предмет ззовні схожий на набій калібру 5*45 поміщений до сейф-пакету №SUD1139959; три сім-карти поміщені до сейф-пакету №SUD1139967; чотири чеки з ТОВ «Нова Пошта» поміщені до сейф-пакету №SUD1139965; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014387; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4015286; плед білого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304518; плед світло-коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304519; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №7014386; подушка бежевого кольору розмірами 70*50 см поміщена до сейф-пакету №PSP4011879; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014388; подушка світло та темно бежевого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №PSP4015287; подушка бежевого кольору поміщена до сейф-пакету №PSP4015288; два пледи коричневого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011876, вилучені 22.01.2024 в ході проведення обшуку по АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12024250330000016 від 13.01.2024, з метою забезпечення належного збереження речових доказів.
Керуючись ст.ст.98, 107, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання заступника СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304516; плед світлого кольору поміщений до сейф-пакету № PSP4011878; плед темно бежевого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4011880; два пледи сірого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011877; подушку білого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №7014991; плед зеленого кольору поміщений до сейф-пакету №7014992; дві наволочки на подушку сірого кольору поміщені до сейф-пакету №SUD3085942; паперовий згорток із речовиною рослинного походження поміщений до сейф-пакету № SUD1139966; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304517; 1 предмет ззовні схожий на набій калібру 5*45 поміщений до сейф-пакету №SUD1139959; три сім-карти поміщені до сейф-пакету №SUD1139967; чотири чеки з ТОВ «Нова Пошта» поміщені до сейф-пакету №SUD1139965; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014387; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP4015286; плед білого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304518; плед світло-коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №PSP3304519; плед коричневого кольору поміщений до сейф-пакету №7014386; подушка бежевого кольору розмірами 70*50 см поміщена до сейф-пакету №PSP4011879; плед сірого кольору поміщений до сейф-пакету №7014388; подушка світло та темно бежевого кольору 50*70 поміщена до сейф-пакету №PSP4015287; подушка бежевого кольору поміщена до сейф-пакету №PSP4015288; два пледи коричневого кольору поміщені до сейф-пакету №PSP4011876, вилучені 22.01.2024 в ході проведення обшуку по АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12024250330000016 від 13.01.2024, з метою забезпечення належного збереження речових доказів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляції безпосередньо до Черкаського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня оголошення ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_8