Справа №485/230/24
Провадження № 1-кс/485/47/24
30 січня 2024 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023153310000133 від 18 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
26 січня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 18 вересня 2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153310000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.09.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук", використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 6000 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську карту продавця № НОМЕР_4 .
З показань потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 15.09.2023 вона в соціальній мережі «Facebook» в групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила оголошення про продаж дров. Цього ж дня, 15.09.2023 року близько 14:00 год. ОСОБА_6 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що був зазначений в оголошенні. В телефонній розмові продавець надав мобільний номер телефону НОМЕР_1 , повідомивши що це контакти бухгалтерії, які можуть оформити замовлення на купівлю дров. Після чого, потерпіла 15.09.2023 року близько 14:06 год. написала в мобільному додатку «Viber» на номер телефону бухгалтерії, про бажання купівлі дров. Бухгалтер вказав, що вона має надіслати повідомлення зазначивши потрібну їй адресу доставки, свої анкетні дані та скільки саме та яких дров вона планує придбати. Потерпіла повідомила бухгалтеру, що вона має на меті придбати 8 куб дров, при цьому 4 куба мають становити акації та 4 куба - дуб, додавши також свої анкетні дані та адресу доставки. Після чого, в переписці, бухгалтер повідомив, що потерпілій необхідно переслати грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , так як вони працюють лише по повній оплаті. ОСОБА_6 одразу переслала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 6000 грн. Квитанцію про оплату потерпіла надіслала бухгалтеру, та їй було повідомлено, що її замовлення прийнято, та автомобіль відправляється на погрузку. Також бухгалтер зазначив, що 15.09.2023 до 18:00 год. ОСОБА_6 отримає своє замовлення - дрова.
Згодом номер телефону бухгалтера НОМЕР_1 та продавця НОМЕР_2 були вимкненні. Станом на 17.09.2023 дрова так і не були доставлені, тому ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.
В клопотанні дізнавач, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення злочинних зв'язків особи, причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 14.09.2023 по дату винесення ухвали.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 або дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 14.09.2023 по 30.01.2024 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 14.09.2023 по 30.01.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 30 березня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1